Americké aktíva vo výške 90 miliónov USD boli po bankrote presunuté prostredníctvom „neoprávnených prevodov“

Polovica z aktív v hodnote 181 miliónov dolárov, ktoré identifikovala FTX US, americká pobočka zbankrotovaného kryptoimpéria Sam Bankman-Fried, bola „predmetená neoprávneným prevodom tretích strán“ po jej vyhlásení o bankrote, podľa prezentácie predloženej FTX. veriteľského výboru dnes.

Odhaliť tieto predbežné informácie nášmu tímu si vyžadovalo „herkulovské vyšetrovacie úsilie,“ uviedol vo vyhlásení o stretnutí novovymenovaný generálny riaditeľ FTX John Ray.

Neoprávnené prevody z hlavnej burzy FTX.com sa dostali na titulky ako stovky miliónov dolárov boli vyčerpané deň po spoločnosti podaná pre kapitolu 11 Ochrana pred bankrotom 11. novembra. Ale 90 miliónov dolárov, ktoré boli presunuté z FTX US, spoločnosť doteraz nezverejnila.

Zo zostávajúcich aktív FTX v USA bolo 88 miliónov dolárov presunutých do chladiacej peňaženky a ďalšie 3 milióny dolárov čakajú na prevod do peňaženky, podľa prezentácie FTX.

„Aktíva identifikované ku dňu petície [v deň, keď spoločnosť podala návrh na vyhlásenie konkurzu], sú podstatne nižšie ako súhrnné zostatky zákazníkov tretích strán navrhované vo volebnej knihe pre FTX US,“ uviedol reštrukturalizačný tím v vyhlásenie.

Grafika z prezentácie naznačila, že FTX verí, že krypto aktíva v hodnote 415 miliónov dolárov boli hacknuté z účtov patriacich burze. Z týchto hacknutých prostriedkov bolo 323 miliónov dolárov z FTX.com a ďalších 90 miliónov dolárov z FTX US, podľa prezentácie. Ďalšia grafika ukázala, že prostriedky Alamedy v hodnote 1.6 miliardy dolárov zostávajú v „horúcej“ kryptopeňaženke, čo znamená, že sú držané na adrese, kde by sa mohli hypoteticky presunúť alebo obchodovať, a inak sú dostupné online.

FTX, rozsiahle kryptoimpérium Bankman-Frieda, padlo začiatkom novembra kvôli správe, že jeho obchodné oddelenie, Alameda Research, držala FTT výmenný token FTX v hodnote miliárd voči miliardovým záväzkom. Ak by Alameda predala svoju daň z finančných transakcií, aby splatila veriteľom, zrútila by sa cena tokenu.

Ako sa zákazníci ponáhľali vybrať svoje prostriedky, FTX musela zatvoriť svoju burzu a zaujať ponuku na prevzatie od konkurenta Binance predtým, ako spoločnosť odstúpila, a potom nakoniec vyhlásila bankrot. Bankman-Fried bol neskôr zatknutý a obvinený z ôsmich finančných trestných činov a teraz čaká na súdny proces v New Yorku naplánovaný na október tohto roku.

Spolu s FTX.com požiadalo o bankrot viac ako 130 subjektov vrátane Alameda Research a FTX US.

Ale ešte minulý týždeň Bankman-Fried tvrdil prostredníctvom svojho nového Substack newsletter že FTX je „plne solventný“. Píše, že spoločnosť mala 350 miliónov dolárov v hotovosti, keď odstúpil z funkcie generálneho riaditeľa, v ten istý deň, keď FTX vyhlásila bankrot.

Teraz čelí obvineniam z trestných činov vrátane prania špinavých peňazí a podvodov zo strany federálnych prokurátorov. prosil nevinný všetkým začiatkom tohto mesiaca. Zatiaľ čo Bankman-Fried čaká na súdny proces, ktorý sa má začať v októbri, je v domácom väzení v dome jeho rodičov v Palo Alto v Kalifornii.

Podrobnosti o aktívach FTX v USA boli zdieľané v prezentácii pripravenej s Oficiálnym výborom nezabezpečených veriteľov v pondelok.

Reštrukturalizačný tím FTX v ňom tiež uviedol, že k dnešnému dňu identifikoval likvidné aktíva v hodnote 5.5 miliardy USD, vrátane 1.7 miliardy USD v hotovosti, 3.5 miliardy USD v kryptomenách a ďalších 300 miliónov USD v likvidných cenných papieroch. Súčty odrážajú to, čo povedal hlavný právnik Adam Landis počas a súdne pojednávanie minulú stredu.

Poznámka redaktora: Tento článok a jeho nadpis boli aktualizované, aby sa objasnilo, že FTX odhalila, že aktíva v hodnote 90 miliónov dolárov boli presunuté z FTX v USA prostredníctvom „neoprávnených prevodov tretích strán“.