AZ toho, čo sa pokazilo s výmenou Bithumb a cestou pred nami

• Národná daňová služba (NTS) Južnej Kórey vykonáva „špeciálnu daňovú kontrolu“ spoločností Bithumb Korea a Bithumb Holdings.
• Úrady tiež preskúmali Kang Ji-yeon a Kang Jong-Hyeon, údajných skutočných vlastníkov burzy.

Bithumb Korea a Bithumb Holdings podliehajú „špeciálnej daňovej kontrole“ Národnej daňovej služby (NTS) Južnej Kórey. Toto má určiť, či Bitcoin [BTC] platforma je v súlade s miestnymi daňovými zákonmi.

Podozrivých skutočných majiteľov burzy vyšetruje aj polícia. Podľa nedávnej správy, Bithumb bude predmetom vyšetrovania 4. úradu pre vyšetrovanie regionálnej daňovej služby v Soule. Je dôležité si uvedomiť, že táto jednotka sa zaoberá iba nezvyčajnými daňovými spormi.

NTS bude údajne monitorovať domáce a zahraničné transakcie spoločnosti, aby potvrdila daňové operácie Bithumb. Počínanie obvinených budú úrady ďalej skúmať.

Hlboké ponorenie sa do problematiky

Podľa mnohých klebiet je jeden z obvinených významným akcionárom Bithumb. Niektoré zo svojich obchodných záujmov, domov a vozidiel zaregistroval v mene svojho súrodenca, aby zostal nenápadný. 

Podobné audity Bithumbových daní vykonali úrady v roku 2018. Vtedy dostali na dani z príjmu 80 miliárd wonov (viac ako 64 miliónov dolárov). Bývalý predseda Bitchumb bol 70. januára zbavený obvinení z podvodu vo výške 3 miliónov dolárov.

30. decembra bol tiež objavený mŕtvy úradník najväčšieho akcionára Bithumb – krátko predtým, ako bol zverejnený rozsudok o nevine. Úrady v jeho okolí ho vyšetrovali pre manipuláciu s cenami akcií a spreneveru.

Odchod exekutívy bol posledným v rade kryptomenových miliardárov, ktorí zomreli do jedného mesiaca po sebe, medzi nimi aj spoluzakladatelia Amber Group a MakerDAO. 

Krypto priemysel pod dohľadom

Regulačné orgány z celého sveta pozorne sledujú trh s kryptomenami vo svetle nedávnych nepokojov.

Na základe údajov o významných hackoch a podvodoch dostupných od roku 2012 nový výskum CoinJournal ukázal, že výskyt hackov a podvodov v oblasti kryptomien sa od roku 27.66 zvýšil o 2021 % na rekordnú úroveň v roku 2022.