Burza CoinSwitch podporovaná A16z podnikla raziu kvôli údajnému porušeniu zákonov o devízovom trhu

Veľká indická kryptoburza CoinSwitch Kuber nechala vo štvrtok prehľadať päť svojich priestorov agentmi boja proti praniu špinavých peňazí pre údajné porušenie zákonov o devízovom trhu. 

Podľa štvrtkovej správy agentúry Bloomberg, indického riaditeľstva pre presadzovanie práva prehľadávať Kancelárie CoinSwitch Kuber, ako aj sídla jej riaditeľov a generálneho riaditeľa Ashisha Singhala.

Zdroj pre publikáciu uviedol, že kryptoburza je podozrivá z nadobudnutia akcií v hodnote viac ako 250 miliónov dolárov v rozpore s forexovými zákonmi, ako aj z toho, že nespĺňa určité požiadavky Know Your Customer (KYC).

Riaditeľstvo pre presadzovanie práva je federálna agentúra pre presadzovanie a spravodajstvo, ktorá pôsobí pod ministerstvom financií. Podľa jej webovej stránky je hlavným cieľom agentúry presadzovanie zákonov vrátane zákona o devízovom manažmente a zákona o predchádzaní praniu špinavých peňazí.

CoinSwitch Kuber vo vyhlásení uviedol: „Dostávame otázky od rôznych vládnych agentúr. Náš prístup bol vždy transparentný:

"Crypto je v ranom štádiu priemyslu s veľkým potenciálom a neustále spolupracujeme so všetkými zainteresovanými stranami."

CoinSwitch Kuber, ktorý bol spustený v Indii v roku 2020, je spolu s WazirX a CoinDCX jednou z najväčších krypto búrz v Indii s viac ako 18 miliónmi registrovaných používateľov.

CoinSwitch Kuber minulý rok dosiahol status jednorožca po získaní 260 miliónov dolárov vo finančnom kole série C vedenom odnožou rizikového kapitálu Coinbase Coinbase Ventures a Andreessenom Horowitzom. Za spoločnosťou stoja aj Sequoia, Paradigm, Ribbit a Tiger Global.

Opatrenia nasledujú po pokračujúcom obmedzení priestoru kryptomien v Indii.

Začiatkom tohto mesiaca riaditeľstvo pre presadzovanie práva zamrzlo vo fondoch približne 8.1 milióna dolárov z kryptoburzy WazirX s tvrdením, že kryptoburza uľahčila transakcie nemenovaných fintech firiem „na nákup krypto aktív a ich následné pranie v zahraničí“.

Súvisiace: Regulačné dôsledky indickej dane z kryptotransakcií

V tomto roku vláda predstavila aj dva nové zákony vyžadujúce ochromujúce dane o nerealizovaných ziskoch a transakciách súvisiacich s kryptomenami.

V nedávnom prieskume uskutočnenom s 2042 indickými investormi do kryptomien kryptoburzou KuCoin 33 % respondentov prieskumu uviedlo, že boli sa týkajú nejednoznačných vládnych nariadení ktoré by mohli odradiť potenciálnych investorov od kryptomien.