Po WazirX je Valud pod radarom ED – Dekódovanie úplnej pravdy – Coinpedia – Fintech & Cryptocurreny News Media

Spoločnosť na výmenu kryptomien – Valud so sídlom v Singapure sa dostala pod kontrolu indického riaditeľstva pre presadzovanie práva (ED), agentúry proti praniu špinavých peňazí v krajine. 

ED v tlačovej správe uviedla, že vykonala prehliadku v bangaloreskej kancelárii Valud a zmrazila aktíva v hodnote R. 370 crores (približne 46 miliónov dolárov). Regulačný úrad vydal príkaz na zmrazenie bankových zostatkov Valud a zostatkov platobných brán. 

ED spustilo vyšetrovanie niekoľkých platforiem na výmenu digitálnych aktív. Podľa správy Economic Times ED vyšetruje najmenej 10 krypto búrz za údajnú pomoc zahraničným firmám pri praní špinavých peňazí pomocou kryptomien. Agentúra v júli zvolala mnoho krypto búrz so žiadosťou o predloženie určitých podrobností a dokumentov. 

Agentúra odhadla, že obvinené firmy prali Rs. 1000 130 crores (približne XNUMX miliónov USD) v prípade aplikácie okamžitej pôžičky.

Vo vyhlásení ED skúmala právnickú osobu spoločnosti Flipvolt-Valud, ktorá obsahuje „výnosy z trestnej činnosti pochádzajúce z predátorských úverových praktík“, ktoré boli následne prevedené do zahraničia. Kryptoburza bola obvinená z napomáhania procesu prostredníctvom laxných kontrol zo strany ED.

Valud vydal vyhlásenie, v ktorom uviedol, že napriek spolupráci s ED, regulátor pristúpil k zmrazeniu svojich aktív. Zmrazili sa krypto aktíva v peňaženkách v hodnote približne 25 miliónov dolárov. 

Kryptoburza nesúhlasila s príkazom na zmrazenie a uviedla, že spoločnosť ED konkrétne vyzvala jedného zákazníka, ktorý využil ich služby. Tento účet bol však neskôr deaktivovaný. 

ďalšie Step od Valuda

V blogu sa uvádzalo, že spoločnosť Valud bude hľadať právnu radu, aby zabezpečila ochranu záujmov zákazníkov a spoločnosti pri ďalšom postupe. Výmena sa prísne riadi predpismi KYC v každej krajine. Burza tiež uistila, že bude pokračovať v spolupráci s ED. 

V správe ED sa uvádza, že propagátori spoločnosti sú nevystopovateľní. Zistilo sa, že niektoré fiktívne entity vytvorili niektorí čínski štátni príslušníci a niektoré nové bankové účty boli tiež otvorené v mene fiktívnych riaditeľov. Podozriví opustili Indiu v decembri 2020.