Alameda údajne obchodovala s týmito 18 tokenmi s informáciami o dôverných informáciách prostredníctvom FTX

Spoločnosť Sam Bankman-Fried na obchodovanie s kryptomenami Alameda Research použila dôverné informácie na nazhromaždenie 60 miliónov dolárov v tokenoch pred ich prípadným zalistovaním na FTX, kryptoburze Bankman-Fried, podľa spoločnosti Argus. A teraz vieme, ktoré žetóny Alameda inkasoval.

Medzi 18 aktívami, o ktorých sa zdá, že Alameda Research figuruje v popredí pred ich kótovaním na FTX, patria BitDAO, Eden Network, Sandbox, LooksRare a Immutable X, uviedla spoločnosť Argus, ktorá sa zaoberá dodržiavaním kryptomien. dešifrovať v utorok.

Povedal to spoluzakladateľ Argusu Owen Rapaport dešifrovať že spoločnosť porovnala reťazcové obchodovanie s tokenmi ERC-20 spoločnosti Alameda v sieti Ethereum s oznámeniami o zozname FTX medzi februárom 2021 a marcom 2022. 

Alameda Research je kvantitatívna obchodná firma, ktorú založil Sam Bankman-Fried v roku 2017. V roku 2019 založil FTX, teraz už zbankrotovanú kryptoburzu, a potom v roku 2021 opustil každodenné operácie v Alamede. Bankman- Fried tvrdil, že tieto dve spoločnosti sú samostatnými subjektmi, ale vedenie banky, ktoré minulý týždeň prinútilo FTX pozastaviť výbery a nakoniec podať návrh na vyhlásenie konkurzu, pramenilo zo skutočnosti, že veľkú časť súvahy Alamedy tvorila FTT, burza FTX. žetón.

Teraz Argus, firma so sídlom v New Yorku založená minulý rok, hovorí, že tieto dve firmy si vymieňali informácie, aby Alameda mohla viesť zoznamy tokenov. 

Argus poskytuje softvérové ​​služby proti obchodovaniu s dôvernými informáciami a dodržiavaniu predpisov zamestnancov. Zjednodušene to znamená, že spoločnosť pomáha finančným inštitúciám monitorovať obchodné aktivity zamestnancov, aby sa zabezpečilo, že dôverné informácie neboli použité na získanie nespravodlivej výhody oproti trhu.

Argus zdieľal výsledky svojej analýzy s Wall Street Journal včera, ktorí vo svojej správe poznamenali, že bývalý generálny riaditeľ FTX Sam Bankman-Fried povedal WSJ vo februári, že Alameda nemala prístup k interným informáciám o plánoch FTX na zoznam tokenov.

„V porovnaní s prípadmi, ktoré sme doteraz videli a ktoré podala federálna vláda, je rozhodne rozsah, v ktorom Alameda vedie zoznamy FTX počas niekoľkých mesiacov, oveľa, oveľa väčší, čo odráža, že ide o väčšieho hráča. v ekosystéme a mali sme oveľa viac kapitálu na nasadenie, aby tu zarobili peniaze,“ povedal Rapaport počas telefonátu v utorok ráno.

Úplný zoznam tokenov, ktoré Alameda nazhromaždila pred uvedením na FTX, ktoré spoločnosť Argus poskytla dešifrovať, zahŕňa IndiGG, LooksRare Token, Guild of Guardians, Render Token, Boba Token, Gala, Immutable X, Gods Unchained, BitDAO, Spell Token, Eden, RAMP DEFI, Orbs, DODO bird, Convergence, SAND, Linear Token a BaoToken. 

Nebolo to vždy tak, že Alameda kúpil token, čo viedlo k zoznamu FTX. Niekedy sa vyskytol problém s načasovaním, kedy Alameda zverejnila svoju investíciu do projektov, za ktoré dostala tokeny a FTX potom token vypísala.

Napríklad 3. augusta, tri týždne pred začiatkom obchodovania s tokenom na FTX, jeden z Peňaženky Alameda Research získal 2.5 milióna tokenov EDEN od spoločnosti Súkromná investičná distribučná peňaženka Eden Network (označené blockchainovou analytickou firmou Nansen). Peňaženka potom uložila svoj EDEN do fondu likvidity na decentralizovanej kryptoburze Sushi. 

Skupiny likvidity sú chlebom a maslom decentralizovaných financií alebo DeFi. Podľa definície DEX alebo decentralizované burzy nemajú centralizovaný subjekt, ktorý uľahčuje nákup a predaj aktív. Namiesto toho sa spoliehajú na jednotlivých obchodníkov, že uložia svoje krypto aktíva do fondov likvidity a motivujú ich k tomu odmenami. Vo všeobecnosti sa odmeny zvyšujú v závislosti od množstva finančných prostriedkov a dĺžky času, počas ktorého je niekto ochotný ponechať svoje aktíva v skupine.

Takto v priebehu 21 dní, podľa údajov na Etherscan, peňaženka Alameda dokázala zdvojnásobiť svoje zásoby EDEN tým, že presunula svoje odmeny poskytovateľa likvidity na Sushi. 

V čase, keď FTX oznámil, že EDEN bude kótovaný dňa 24 v auguste, Alameda mala 5.8 milióna tokenov EDEN. V ten istý deň, keď FTX uviedol token, pôvodná peňaženka Alameda rozdelila svoj EDEN medzi seba dva ďalšie vnútorné peňaženky. 

Jedna z peňaženiek, ktorá dostala EDEN v hodnote 4.8 milióna, previedol tokeny na FTX v ten istý deň bol token uvedený. 

Akonáhle sa žetóny dostanú do výmeny, je ťažké povedať, čo sa s nimi stane. Všeobecne sa však verí, že inštitúcie neprevádzajú svoje držby na burzu, pokiaľ s nimi nemajú v úmysle obchodovať.

Ďalší 1 milión EDEN išiel do inej internej peňaženky Alameda, ktorá ho pomaly presúva na FTX a od utorka presunula všetky tokeny okrem 263. V utorok sa EDEN podľa CoinGecko obchodoval za 0.07 USD.

Minulý rok však boli veci úplne iné. Niekoľko dní po tom, čo bol EDEN kótovaný, dosiahol historické maximum 9.27 USD – nárast o 170 % od dňa oznámenia FTX. 

V ten istý deň oznámila Eden Network zvýšenie o 17.4 milióna dolárov a zverejnili, že kolo viedla spoločnosť Multicoin Capital s účasťou spoločností Alameda Research a Jump Capital.

V iných prípadoch, ako pri tokene BitDAO, peňaženka Alameda 377,000. októbra 17 nazbieralo 2021 XNUMX BIT. Keď sa BIT začalo obchodovať na FTX, v októbri 18, peňaženka preniesla svoj zostatok na inú internú adresu, ktorá potom poslal prostriedky na FTX v rovnaký deň. 

BitDAO bola založená minulý rok singapurskou burzou Bybit a podporovaná Petrom Thielom, Thielom založeným fondom zakladateľov, Pantera Capital a Dragonfly Capital. Odvtedy sa stal jedným z najväčších decentralizovaných investičných fondov, s 2 miliardy dolárov vo svojej pokladnici. 

Nedávno však došlo ku kontroverzii okolo peňaženky Alameda pohybujúcej sa okolo jej BIT. Ešte minulý týždeň komunita BitDAO vyzvala Alamedu dokázať, že sa nepredal 100 miliónov BIT kúpila v novembri 2021 za 3.36 milióna FTT. 

Je to preto, že BitDAO má dohodu s už neexistujúcou kvantitatívnou obchodnou firmou, ktorá hovorí, že DAO nemohla predať svoju FTT a Alameda nemohla predať BIT pred novembrom 2024.

Uvidí sa, či orgány činné v trestnom konaní budú vyšetrovať alebo potenciálne vznesú obvinenia voči zamestnancom Alamedy za to, čo podľa Argusa môže predstavovať obchodovanie s dôvernými informáciami, kým sa nezistia ďalšie skutočnosti. Existuje však určitý precedens. 

Tento rok už rezort spravodlivosti vzniesol obvinenie bývalý produktový manažér OpenSea Nate Chastain a bývalý produktový manažér Coinbase Ishan Wahi (spolu s jeho bratom a priateľom) za obchodovanie s NFT a tokenmi na základe dôverných znalostí.

Poznámka redaktora: Tento článok bol po zverejnení aktualizovaný, aby sa objasnilo, že Argus verí, že to, čo zistil, by sa mohlo považovať za obchodovanie s dôvernými informáciami, ale orgány činné v trestnom konaní zatiaľ takýto nárok nevzniesli.