HiveEx, austrálsky over-the-counter (OTC) trading desk, bol zakúpený spoločnosťou Alameda Research v roku 2020 a následne použitý na prijímanie vkladov pre FTX.
Čo bol HiveEx?
HiveEx bol OTC pult v Austrálii, ktorý založili začiatkom roka 2018 Fred Schebesta a Frank Restuccia. Dvojica založila Finder, web na porovnávanie finančných služieb, predtým ako sa rozhodla vstúpiť do OTC podnikania.
Od začiatku mala spoločnosť Schebesta širšiu víziu ako len OTC obchodovanie. Najprv spustil službu spracovania platieb pre kryptomeny s názvom Hive Spend a potom zakúpené podiel v austrálskej banke Goldfields Money pred oznámením svojho zámeru spustiť prvú austrálsku kryptobanku.
Krátko na to spoločnosť HiveEx začala propagovať svoju schopnosť pomáhať bankám ICO vďaka partnerstvu so spoločnosťou Goldfields Money. Poskytovanie bankovníctvo sa v tomto období stalo pre HiveEx dôležitou službou, a to aj vrátane výkonného pracovníka zodpovedného za „sprostredkovanie bankových účtov“ vo svojom tíme strana.
Alameda Research kupuje HiveEx
V auguste 2020, Alameda Research zakúpené HiveEx za 300,000 200,000 USD (niečo viac ako XNUMX XNUMX USD).
V septembri 2020 FTX oznámila, že to malo uzavrel partnerstvo s HiveEx, aby ľudia FTX mohli vložiť AUD ako domáci prevod. Je pozoruhodné, že zatiaľ čo tweet pochádza od FTX, text na obrázku hovorí: „Teraz umožňuje domáce prevody AUD priamo na OTC pult spoločnosti Alameda!“
Prečítajte si viac: Exkluzívne: Moonstone Bank vysvetľuje vzťahy s Alameda Research
Nakoniec, v decembri 2021, bude prevedená na obchodovanie FTX za 100 dolárov, zhodou okolností za rovnakú sumu, akú deklarovala, že má po ruke, keď 4. októbra podávala vyhlásenie o solventnosti korporátnym regulátorom.
FTX prestane používať HiveEx
V máji 2022, u/back-off-warchild poslal na FTX Official subreddit s otázkou, či sa niekomu inému zmenilo PayID pre bankové vklady. Pôvodný, ktorý citovali, bol [chránené e-mailom], ale zmenilo sa to na [chránené e-mailom] Nakoniec sa vrátili do vlákna, aby všetci vedeli, že zmena bola legitímna. Zdá sa, že partnerstvo so spoločnosťou HiveEx umožňujúce používateľom FTX vkladať už nefungovalo.
Goldfieldsove peniaze
Medzitým banka Goldfields Money, s ktorou HiveEx pôvodne oznámila svoje partnerstvo, uzavrela údajne oznámili bitcoinovým firmám, že ich účty budú s účinnosťou od 18. novembra zatvorené.
Protos sa obrátil na Goldfields Money, aby určil svoju expozíciu voči FTX a Alameda a potvrdil predchádzajúce správy o týchto debankingoch. Ak sa ozveme, aktualizujeme tento diel.
Potom, čo Schebesta kúpil svoj podiel v peniazoch Goldfield, sa najprv zlúčil s austrálskym poskytovateľom obchodných pôžičiek Finsure, aby vytvoril BNK Banking Corporation a neskôr bol Finsure predaný. Značka Goldfields Money je stále aktívna a označený ako jeden z bankových partnerov FTX v prebiehajúcom konkurze.
Čo to znamená?
Sam Bankman-Fried (SBF) využíval rôzne subjekty v rámci svojej kryptomenovej kabaly na udržanie prístupu k bankovníctvu v rôznych jurisdikciách. SBF už skôr pripustila, že FTX sa spoliehala na účty Alameda, ale zdá sa, že bola ochotná kúpiť aj iné OTC stoly, aby zákazníkom FTX uľahčila nepretržitý prístup k bankovníctvu.
Pre viac informovaných noviniek nás sledujte Twitter a Správy Google alebo si vypočujte náš investigatívny podcast Inovované: Blockchain City.
Zdroj: https://protos.com/alameda-bought-this-obscure-otc-desk-to-handle-ftx-banking/