Alameda požičala SBF $ 1B: FTX vyhlásenie konkurzu

Jedna zo štyroch silážnych spoločností, ktoré mali významnú úlohu pri zániku bitcoinovej burzy FTX, poskytla Samovi Bankman-Friedovi, bývalému generálnemu riaditeľovi FTX, osobnú pôžičku vo výške 1 miliardy dolárov.

Podľa právneho vyhlásenia vydaného Johnom Rayom III., súčasným generálnym riaditeľom FTX, ktorý bol zahrnutý do aktívnych bankrotových prihlášok podľa kapitoly 11, Bankman Fried zobral viac peňazí.

V súlade s vyhlásením spoločnosť Alameda Research poskytla Bankman-Friedovi priamu pôžičku vo výške 1 miliardy dolárov a zároveň požičala 543 miliónov dolárov riaditeľovi inžinierstva FTX Nishadovi Singhovi.

Muž zodpovedný za zbieranie kúskov po katastrofickom páde Enronu, Ray III, bol vo svojej prvej žalobe na bankrotový súd Spojených štátov pre okres Delaware tvrdý.

Dokonca povedal, že táto okolnosť bola najhoršia, akú kedy vo svojej profesionálnej kariére videl, pričom poukázal na „úplné zlyhanie podnikových kontrol“ a nedostatok spoľahlivých finančných informácií:

Podľa štúdie „tento scenár nemá obdobu, od narušenej integrity systému a nedostatočného regulačného dohľadu vonku až po koncentráciu moci v rukách relatívne malého počtu neskúsených, neinformovaných a možno skorumpovaných zamestnancov.“

V rámci petície podľa kapitoly 11 sa bude požadovať, aby sa zaviedli kontroly účtovníctva, auditu, kybernetickej bezpečnosti, ľudských zdrojov, ochrany údajov a iných systémov. Tieto nariadenia budú implementované v rámci štyroch skupín podnikov napojených na podnikovú štruktúru FTX.

Boli tam celkom štyri silá. FTX Group Ray III špecifikuje štyri „silá“, z ktorých každé možno považovať za všeobecný pojem pre odlišný druh podniku skupiny FTX. Silo „WRS“ sa používa na organizovanie podnikov, ktoré vlastní West Realm Shires Inc. FTX US, LedgerX, FTX US Derivatives, FTX US Capital Markets a Embed Clearing sú niektoré z týchto spoločností.

Alameda Research je v petícii uvedená ako samostatné silo so samostatnými podnikmi, hoci silo „Ventures“ v skutočnosti tvoria spoločnosti Clifton Bay Investments LLC and Ltd, Island Bay Ventures Inc. a Debtor FTX Ventures Ltd. Úplne posledný „Dotcom“ “ silo je miesto, kde sa nachádza FTX Trading Ltd. a ďalšie burzy, ktoré používajú prezývku FTX.com.

Žaloba Ray III tvrdila, že Bankman-Fried vlastnil všetky silá, pričom bývalý technologický riaditeľ FTX Zixiao „Gary“ Wang a Singh vlastnili zanedbateľné podiely v obchode. Početné finančné inštitúcie, nadácie, suverénne investičné fondy a rodiny, ktorých životy sa po zániku FTX neodvolateľne zmenili, patrili medzi investorov tretích strán do akcií WRS a Dotcom.

Bankman Enterprise Fried's je v prípade obvinený aj z rôznych ďalších závažných trestných činov. Zistilo sa, že skupina FTX ako celok zanedbala udržiavanie presných zoznamov bankových účtov, „udržiavanie centralizovanej kontroly“ svojich financií a „nedostatočnú pozornosť bonity bankových partnerov“. “

Viac informácií prezrádza Ray III, ktorý tvrdí, že silo WRS bolo jedinou pobočkou, ktorá prešla platným auditom renomovanej účtovnej spoločnosti. Vyjadruje obavy týkajúce sa nezávisle kontrolovaných finančných záznamov sila Dotcom, ale nemôže nájsť žiadne nezávisle preskúmané finančné účty pre silá Alameda alebo Ventures.

Podľa petície sa zrejme vyskytli aj vážne nedostatky v spôsobe rozdeľovania peňazí.

Napríklad zamestnanci FTX Set používali online „chat“ na hľadanie platobnej „platformy. Potom rôzne orgány dohľadu schválili platby odpovedaním pomocou rôznych emotikonov „Prečíta si sekciu.

Ray III pokračuje tvrdením, že chýbala dokumentácia pre činnosti, ako sú pôžičky, a že firemné peniaze boli použité na nákup domov a osobných vecí pre konzultantov a pracovníkov. Ray III tvrdí, že napriek absencii dôkazov sa to v skutočnosti stalo.

Úschova digitálnych aktív je momentálne neistá.

Správa bitcoinových aktív bola tiež v neporiadku, s nedostatočnými záznamami alebo bezpečnostnými opatreniami pre digitálne aktíva skupiny FTX, podľa podania v kapitole 11.

Bitcoinové aktíva, ktoré vlastnili veľké podniky v sieti, boli prístupné Bankman-Friedovi a Wangovi. V Ray III sú opísané „nesprávne aktivity“. „To znamená prístup k tajným kľúčom a mimoriadne citlivým informáciám pre celosvetovú sieť organizácií prostredníctvom nechráneného skupinového e-mailového účtu.

Okrem toho spoločnosť pravidelne neurovnávala svoje bitcoinové držby a používala softvér na maskovanie sprenevery peňazí zákazníkov. To umožnilo, že niektoré komponenty stratégie autolikvidácie zavedenej FTX.com boli z Alamedy nenápadne vynechané.

Snáď najúžasnejšou časťou problému je, že dlžníci, ktorí podali návrh na vyhlásenie konkurzu, získali iba „zlomok digitálnych aktív“, ktoré očakávali získať späť. Napriek skutočnosti, že boli zabavené studené peňaženky držiace kryptomeny v celkovej hodnote 740 miliónov dolárov, stále nie je isté, komu tieto prostriedky patria.