To, čoho sa väčšina analytikov obávala, ale verili, že sa stane, je tu. Alameda umýva finančné prostriedky používateľov FTX. Dôvod je nejasný, ale vzhľadom na pravdepodobné obvinenia voči bývalému manažmentu Alamedy a FTX, niekoho, kto má prístup k fondy sa im snaží uniknúť, pričom zostáva v anonymite.
Prvá správa o pohybe finančných prostriedkov z peňaženiek súvisiacich s Alamedou sa objavila za menej ako 24 hodín. Spočiatku sa zdalo, že adresy ETH hľadajú „náhradnú zmenu“, ktorá by sa dala použiť ako likvidita pre budúce vyrovnanie s používateľmi FTX.
Prostriedky sa vymieňajú za BTC
bc1q67r2dc46ve66pe2qr9smaz5ktzefehugky5sv6
bc1qk4mnz4qkh9vfcm95z6ww9czhzjsknjr8s457mg
bc1qwx3herf245w6k9ljjfgdsngtvjsp3qs6znp8dd
bc1q7p22k0ly0pmy04ermzu76uyylveehu9cusrcnp pic.twitter.com/ueYLjQOalZ— ZachXBT (@zachxbt) Decembra 28, 2022
Veci sa však stali škaredšími po tom, čo niektoré tokeny ERC20 vymenené za ETH prešli na anonymné decentralizované burzy, ktoré im umožnili skryť svoje stopy po výmene ETH pre BTC. Zhodou okolností bola SBF prihlásená na oficiálny účet burzy, ktorú používa niekto z Alamedy.
Takéto operácie sú zjavne nezákonné, ak vezmeme do úvahy obvinenia vznesené proti Bankman-Friedovi, Caroline a ďalším. Existuje však možnosť, že tieto operácie sa uskutočnia pod dohľadom finančných regulátorov a prokurátorov. Vzhľadom na sofistikovanú povahu týchto prevodov sa táto verzia zdá nepravdepodobná.
Suma vymenená za BTC nie je pre taký veľký subjekt ako Alameda významná. Celkový objem je stále pod 1 miliónom dolárov. To však nemusí byť koniec príbehu. Nie je jasné, koľko má Alameda vo svojich studených peňaženkách a o koľko viac likvidity sa dočkáme pred oficiálnym vyrovnaním s veriteľmi.
V čase tlače nie je generálny riaditeľ FTX vo väzení a ani ďalší predstavitelia Alamedy. Hrozí im však až 110 rokov väzenia.
Zdroj: https://u.today/alameda-potentially-washing-users-funds-transaction-data-suggests