Alameda Research bola v čele zoznamov FTX tokenov: Správa

Alameda Research použila predchádzajúce znalosti o tokenoch, ktoré mali byť uvedené na FTX, aby ich kúpila pred verejnými oznámeniami a potom ich predala so ziskom, podľa analýzy spoločnosti Argus, ktorá sa zaoberá krypto dodržiavaním pravidiel.

Od začiatku roka 2021 do marca tohto roku Alameda držala 60 miliónov dolárov v hodnote 18 rôznych tokenov, ktoré boli nakoniec uvedené na FTX. Analýza bola prvýkrát spomenutá v správe z pondelka Wall Street Journal. Spoločnosť neodpovedala okamžite na žiadosť o vyjadrenie dešifrovať.

Alameda Research je kvantitatívna obchodná firma, ktorú založil Sam Bankman-Fried v roku 2017. V roku 2019 založil FTX, teraz už zbankrotovanú kryptoburzu, a potom v roku 2021 opustil každodenné operácie v Alamede. Bankman- Fried tvrdil, že tieto dve spoločnosti sú samostatnými subjektmi, ale vedenie banky, ktoré minulý týždeň prinútilo FTX pozastaviť výbery a nakoniec podať návrh na vyhlásenie konkurzu, pramenilo zo skutočnosti, že veľkú časť súvahy Alamedy tvorila FTT, burza FTX. žetón.

Argus, firma so sídlom v Londýne, bola založená minulý rok a medzi svojich investorov počíta veľmoci rizikového kapitálu Y Combinator a Charles River Ventures.

„Vidíme, že v podstate takmer vždy v mesiaci, ktorý tomu predchádzal, sa dostali do pozície, ktorú predtým nemali,“ povedal spoluzakladateľ Argusu Omar Amjad. WSJ. "Je celkom jasné, že na trhu je niečo, čo im hovorí, že by mali kupovať veci, ktoré predtým nemali."

Je to vzor, ​​ktorý sa objavil v iných krypto firmách, ako je NFT trh OpenSea a verejne obchodovaná kryptoburza Coinbase. Orgány činné v trestnom konaní sa k tomu neprijali láskavo.

Bývalý produktový manažér OpenSea Nate Chastain bol podľa ministerstva spravodlivosti vôbec prvým obchodníkom s digitálnymi aktívami, ktorý bol obvinený zo schémy obchodovania zasvätených osôb. Minulý rok údajne použil interné informácie o tom, ktoré zbierky NFT budú prezentované na domovskej stránke trhoviska vo svoj vlastný prospech. Po bytí zatknutý a obvinený v júni on posunul, aby bol prípad zamietnutý na základe toho, že NFT „nie sú ani cenné papiere, ani komodity“, ale sudca jeho návrh zamietol.

V apríli osobnosť Crypto Twitter a hostiteľ podcastov Cobie označili peňaženku Ethereum, ktorá zakúpila Tokeny v hodnote 400,000 XNUMX dolárov tesne predtým, ako verejný blogový príspevok oznámil, že sa uvažuje o ich zaradení na Coinbase. O dva týždne neskôr generálny riaditeľ Coinbase Brian Armstrong oznámené v blogovom príspevku že spoločnosť už nebude identifikovať aktíva, o ktorých zvažuje kótovanie. 

V júli ministerstvo spravodlivosti obvinilo Ishana Wahiho, bývalého produktového manažéra v Coinbase, zo sprisahania s cieľom spáchať drôtový podvod. V ten istý deň americká Komisia pre cenné papiere a burzu tiež vzniesla obvinenia proti Wahimu, pričom uviedla, že zdieľal nezverejnené oznámenia o kótovaní so svojím bratom Nikhilom Wahim a priateľom Sameerom Ramanim. 

Ak sa obvinenia proti Alameda Research ukážu ako pravdivé, bude to znamenať, že spoločnosť bola na čele burzových zoznamov vo väčšom rozsahu ako bývalí manažéri OpenSea alebo bývalí Coinbase, ktorí už boli obvinení.