Ďalší výkonný riaditeľ BitMEX sa priznal k porušeniu zákona o bankovom tajomstve

Bývalý výkonný riaditeľ BitMEX Gregory Dwyer sa priznal k porušeniu zákona o bankovom tajomstve, podľa americkému prokurátorovi pre južný okres New York.

Dwyer, ktorý pôsobil ako vedúci obchodného rozvoja na kryptoburze, bol jedným z prvých zamestnancov BitMEX a teraz priznal, že burze sa nepodarilo „zaviesť, implementovať a udržiavať program boja proti praniu špinavých peňazí (“AML”).

Podľa amerického prokurátora Damiana Williamsa, Dwyerovo priznanie viny teraz znamená, že vláda bola schopná vyniesť rozsudky proti štyrom kľúčovým manažérom BitMEX, vrátane troch spoluzakladateľov, za úmyselné porušenie zákonov proti praniu špinavých peňazí. Williams povedal:

"Dnešná námietka odráža, že zamestnanci s riadiacimi právomocami na burzách s kryptomenami, nie menej ako zakladatelia takýchto búrz, nemôžu svojvoľne ignorovať svoje povinnosti podľa zákona o bankovom tajomstve."

Úrady predtým v roku 2020 šli po BitMEXe, pričom FinCEN, DOJ a CFTC podali proti spoločnosti krik a občianskoprávne žaloby za to, že umožnila obyvateľom USA obchodovať s kryptomenami. Nemá však licenciu na činnosť v krajine a má slabé štandardy KYC.

Obvinenia viedli k tomu, že spoločnosť zaplatila pokutu 100 miliónov dolárov a spoluzakladatelia a vedúci pracovníci opustili prevádzku firmy.

Traja zakladatelia, ktorí sa už priznali, sú Samuel Reed, Benjamin Delo a Arthur Hayes. Títo traja uzavreli dohodu o vine a treste s vládou znížené tresty a pokuty.

Zdá sa, že aj Dwyer ťahal rovnakú linku. Súhlasil so zaplatením pokuty vo výške 150,000 XNUMX dolárov, čo predstavuje zisk, ktorý získal z porušenia.

Trest však určí sudca John G. Koeltl, ktorý odsúdil aj troch spoluzakladateľov. Maximálny trest za tento trestný čin je päť rokov, no mnohí očakávajú, že Dwyer dostane miernejší trest.

Medzitým trvanie vlády na tom, aby boli všetci zainteresovaní v kauze BitMEX predvedení spravodlivosti, vysiela varovanie pre celý kryptopriemysel.

Komisárka SEC Hester Pierceová – známa ako kryptomena – povedal v roku 2020, že zatknutie vedúcich pracovníkov BitMEX je správa, ktorá je „pomerne hlasná a jasná na fronte AML/KYC“ pre krypto priemysel.