Kľúčové jedlá
- Spoluzakladateľ BitMEX Arthur Hayes bol odsúdený federálnym súdom v New Yorku na dva roky podmienečne a šesť mesiacov domáceho väzenia.
- Hayes sa vo februári priznal k porušovaniu amerického zákona o bankovom tajomstve.
- Podľa Hayesovej dohody o vine a treste mohol byť trest odňatia slobody až na 12 mesiacov, pričom prokurátori minulý týždeň žiadali o dodatočný čas.
Zdieľajte tento článok
Arthur Hayes bol odsúdený na dva roky podmienečne plus šesť mesiacov domáceho väzenia za porušenie zákona o bankovom tajomstve USA.
Hayes odsúdený
Americký súd v New Yorku odsúdil spoluzakladateľa BitMEX Arthura Hayesa za porušenie zákona o bankovom tajomstve USA tým, že nedodržal protokoly proti praniu špinavých peňazí.
Hayes, ktorý priznal vinu február, si odsedí dva roky podmienečne a šesť mesiacov domáceho väzenia. Hayesovi spoluzakladatelia, Benjamin Delo a Samuel Reed, ktorí sa vo februári priznali spolu s Hayesom, budú odsúdení v júni.
Vedúci predstavitelia BitMEX boli obvinení z ponúkania obchodných služieb americkým a medzinárodným zákazníkom bez dodržiavania požadovaných postupov proti praniu špinavých peňazí a Know-Your-Customer. Ako takí boli obvinení z napomáhania prania špinavých peňazí.
Sudca v prípade, sudca John Koeltl, počas Hayesovho odsúdenia povedal, že jeho činy neboli záležitosťou obyčajného nedbanlivosti, ale že Hayes skôr pochopil dôsledky nedodržania postupov proti praniu špinavých peňazí:
"Vedel, že tieto postupy sú potrebné, aby sa zabránilo tomu, že jeho spoločnosť bude použitá na pranie špinavých peňazí a iné nezákonné účely... zločin bol viac než len obyčajný regulačný dohľad."
Hayesovi právni zástupcovia nepožiadali o žiadne väzenie, zatiaľ čo prokurátori v prípade usilovať viac ako rok. Prokurátori v prípade uviedli, že komplexný súlad s kryptomenami by bol neúspešný, ak by zakladatelia a vedúci pracovníci „verili, že nedodržanie zákona nemá žiadne zmysluplné dôsledky“.
BitMEX bol pôvodne obvinený z toho, že minulý rok neimplementoval programy proti praniu špinavých peňazí (AML). V auguste dostala pokutu jej materská spoločnosť $ 100 miliónov v pokutách ako súčasť vyrovnania s CFTC a FinCEN. Hayes, Delo a Reed boli každý osobne pokutovaný $ 10 miliónov.
BitMEX pokračuje v prevádzke.
Zverejnenie: V čase písania tohto článku vlastnil autor tohto diela BTC, ETH a niekoľko ďalších kryptomien.
Zdieľajte tento článok
Zdroj: https://cryptobriefing.com/arthur-hayes-sentenced-to-two-years-probation-six-months-house-arrest/?utm_source=feed&utm_medium=rss