27-ročný investičný manažér z Ohia bol zatknutý 18. novembra za údajné prevádzkovanie krypto Ponziho schémy. Tento podvodný investičný podvod v oblasti kryptomien získal od investorov najmenej 10 miliónov dolárov, podľa a tlačová správa ministerstvom spravodlivosti.
Obvinený údajne zavádzal investorov tým, že sa propagoval ako skúsený obchodník s kryptomenami, ktorý sa špecializoval na Bitcoin [BTC] deriváty. Jednotlivci podľa obžaloby nepravdivo sľubovali investorom lukratívne výnosy zo svojich peňazí bez ohrozenia princípu. V skutočnosti podvodník použil prostriedky od predchádzajúcich investorov na vyplatenie nových investorov, čo bolo klasické nastavenie Ponziho schémy.
Obvinený bol obvinený z piatich trestných činov podvodu a za každý môže byť odsúdený na maximálny trest 20 rokov.
Commodities Futures and Trading Commission (CFTC) vydané príkaz na zastavenie konania proti obvinenému a jeho dvom spoločnostiam v auguste 2022. Tento príkaz bol podaný na základe obvinení, že podviedol investorov o viac ako 12 miliónov dolárov.
Schéma Crypto Ponzi vytvára strach zo zvýšených hackov v roku 2022
Dňa 13. októbra 2022 blockchain analytická firma Chainalysis predpovedala, že rok 2022 takmer určite prekoná rok 2021 ako najvýznamnejší rok pre hacking. V priebehu 125 hacknutí zarobili hackeri tento rok k 3. októbru viac ako 13 miliardy dolárov.
1/ Po štyroch včerajších hackoch je teraz október najväčším mesiacom v najväčšom roku v histórii hackerských aktivít, pričom do konca zostáva viac ako polovica mesiaca. Tento mesiac bolo zatiaľ ukradnutých 718 miliónov dolárov #DeFi protokolov cez 11 rôznych hackov. pic.twitter.com/emz36f6gpK
- Chainalysis (@chainalysis) Októbra 12, 2022
Prevažná väčšina hackov v roku 2019 sa vyskytla na centralizovaných burzách kryptomien, ale keďže tieto spoločnosti zvýšili svoju bezpečnosť, k veľkej väčšine hackov, zhruba 90 % v roku 2022, došlo na protokoloch DeFi.
Nedávno sa vyskytol prípad hackerského zneužitia v hodnote 100 miliónov dolárov v moste medzi BNB Smart Chain a Beacon Chain. Vo februári 2022 stratil most Wormhole 325 miliónov dolárov pri exploite, v marci mal Ronin bridge od Axie Infinity exploit 625 miliónov dolárov.
Erin Plante, viceprezidentka pre vyšetrovanie v Chainalysis, povedal Fortune minulý mesiac,
„Aj keď to nie je úplne spoľahlivé, cenným prvým krokom k riešeniu bezpečnostných problémov je, že mimoriadne prísne audity kódu sa stanú zlatým štandardom pre vývojárov vytvárajúcich protokoly aj pre investorov, ktorí ich hodnotia.“
Zdroj: https://ambcrypto.com/assessing-the-details-of-this-ponzi-scheme-amid-the-current-market-state/