V zdĺhavej a pochmúrnej dráme zahŕňajúcej FTX a SBF by sa zdalo, že sme konečne počuli nejaké pozitívne správy o aktívach používateľov, ktoré zločinecký strojca márnivo utrácal.
Finančné a regulačné Autorita Bahám (Komisia pre cenné papiere na Bahamách) 29. decembra oznámila, že dočasne drží aktíva FTX v hodnote 3.5 miliardy USD na základe trhových cien v čase prevodu, aby ich mohla dodať zákazníkom a veriteľom, ktorí ich vlastnia.
Podľa vyhlásenia regulátora sa tak stalo z obavy, že existuje nebezpečenstvo okamžitého rozptýlenia aktív v dôsledku obáv, ktoré vzniesol Bankman-Fried, ktoré zahŕňali kybernetické útoky na burzu.
Podľa čestného vyhlásenia, ktoré Najvyššiemu súdu Baham predložili výkonná riaditeľka komisie Christina Rolle, Sam Bankman-Fried a Gary Wang už nemal prístup k tokenom, ktoré boli prevedené alebo zmrazené po dokončení prevodu.
Sieť prepojení medzi už neexistujúcou FTX.com, ktorá je miestne registrovaná ako FTX Digital Markets Ltd., a jej obchodnou dcérskou spoločnosťou Alameda Research, v súčasnosti vyšetrujú orgány na Bahamách.
Čoskoro potom firma oznámila, že to tak bude návrh na vyhlásenie konkurzu, úrady na Bahamách, kde sa nachádzalo ústredie spoločnosti, vymenovali likvidátorov, aby ukončili celosvetovú obchodnú činnosť FTX.
Začiatkom tohto mesiaca bojovali právnici kryptomenovej burzy FTX proti dopytu po interných papieroch od jej bahamskej firmy. Argumentovali tým, že nedôverovali bahamským úradom informáciám, ktoré by sa dali použiť na odcudzenie majetku z insolventnej spoločnosti.
Najnovšie zistenia CFTC na FTX-Alameda
V sťažnosť podané 13. decembra Commodity Futures Trading Commission, tvrdí sa, že Bankman-Fried poveril úradníkov FTX, aby previedli približne 8 miliárd dolárov v záväzkoch z Alamedy na neidentifikovaný klientsky účet na počítačoch FTX.
Podľa sťažnosti to spoločnosti Alameda umožnilo skryť svoj deficit FTX. Účet bol však vylúčený z funkcií likvidácie a využíval rovnaké ďalšie výhody ako účty Alameda.
Caroline Ellison sa 18. decembra priznala k siedmim bodom federálneho podvodu. Obvinenia proti nej zahŕňali sprisahanie s cieľom vykonať podvody na klientoch FTX a pranie špinavých peňazí.
Okrem toho sa Gary Wang priznal k štyrom bodom za rovnaké prečiny. Každému z nich hrozia desaťročia za mrežami a ich zatknutie a uväznenie, dúfajme, povedie aj k samotnému zadržaniu SBF a prípadnému uväzneniu.
Zdroj: https://coinpedia.org/news/bahamas-securities-commission-holding-ftx-deposits-worth-over-3-5-billion/