Bahamské regulačné orgány preberajú kontrolu nad aktívami FTX

Komisia pre cenné papiere na Bahamách vo štvrtok oznámila, že nariadila, aby všetky digitálne aktíva spoločnosti FTX Digital Markets Ltd (FDM) boli prevedené do digitálnej peňaženky kontrolovanej Komisiou na účely úschovy.

Ukázalo sa, že aspoň niektoré z miliónov dolárov vo finančných prostriedkoch zákazníkov FTX, ktoré sa presunuli z burzy za veľmi zvláštnych okolností, boli presunuté na príkaz bahamských regulátorov. Novovymenovaný generálny riaditeľ FTX John Ray povedal:

[Existujú] vierohodné dôkazy, že bahamská vláda je zodpovedná za nasmerovanie neoprávneného prístupu do systémov dlžníkov za účelom získania digitálnych aktív dlžníkov – ku ktorému došlo po začatí týchto prípadov.

Bahamská komisia pre cenné papiere vo štvrtok uviedla, že v rámci existujúcich orgánov vydala príkaz, ktorý jej umožňuje konať, ak potrebuje chrániť klientov alebo ich finančné prostriedky. V tlačovej správe Komisia uviedla:

Komisia pre cenné papiere na Bahamách (ďalej len „Komisia“) pri výkone svojich právomocí ako regulátor konajúci na základe príkazu vydaného Najvyšším súdom Baham, podnikla kroky smerujúce k prevodu všetkých digitálnych aktív FTX Digital Markets Ltd. (ďalej len „FDM“) do digitálnej peňaženky kontrolovanej Komisiou na účely úschovy. Okrem toho bolo potrebné naliehavé dočasné regulačné opatrenie na ochranu záujmov klientov a veriteľov FDM.

V poslednej súdne podanie na zverejnenie FTX uviedla, že „zaistila iba zlomok digitálnych aktív skupiny FTX, ktoré dúfajú, že sa im podarí obnoviť“, a dodala, že má 740 miliónov dolárov v studenej peňaženke. Správy od dešifrovať dodať, že FTX pripustil, že nebol schopný vysvetliť tri hlavné medzery v sledovaných aktívach:

Tieto zostatky nezahŕňajú kryptomenu, ktorá nie je v súčasnosti pod kontrolou dlžníkov v dôsledku (a) neoprávnených prevodov najmenej 372 miliónov USD iniciovaných v Deň podania petície, (b) zrieďujúceho „razenia“ približne 300 miliónov USD v tokenoch FTT neoprávneným zdrojom po Dátume petície a (c) neschopnosť spoluzakladateľov a potenciálne iných identifikovať ďalšie peňaženky, o ktorých sa predpokladá, že obsahujú aktíva dlžníka.

Neoprávnené prevody vo výške 650 miliónov USD boli odhalené 11. novembra, čo mnohých viedlo k myšlienke, že mohlo ísť o súčasť veľkého kopnutie zacielenie na FTX. V ten istý deň generálny poradca FTX US Ryne Miller označil prevody za „neoprávnené“ a dodal, že firma začala presúvať svoje zostávajúce aktíva do chladiarní, aby „zmiernila škody“.

Kolovali fámy, že za neoprávnené prevody mali bahamské úrady, ale Komisia vydala vyhlásenie, v ktorom to poprela a uviedla, že „nenariadila, nepovolila ani nenavrhla spoločnosti FTX Digital Markets Ltd. uprednostnenie výberov pre bahamských klientov. “ Vo vyhlásení Komisie sa uvádza, že takáto akcia by mohla predstavovať „zrušiteľnú preferenciu“ podľa jej pravidiel o bankrote a mohla si vyžadovať „získanie finančných prostriedkov od bahamských zákazníkov“. Agentúra dodala:

Komisia v žiadnom prípade neschvaľuje preferenčné zaobchádzanie so žiadnym investorom alebo klientom FTX Digital Markets Ltd. alebo inak.

Spoločnosť FTX Digital Markets požiadala o bankrot podľa kapitoly 15 v Spojených štátoch 15. novembra, len niekoľko dní po tom, ako zvyšok skupiny FTX požiadal o Kapitola 11 bankrot. Zvláštne je, že FDM podala v južnom okrese New Yorku namiesto v Delaware, kde podali svoje prihlášky ostatné spoločnosti.

Povedať, že to, čo sa stalo so skupinou FTX, je bizarné, zvláštne a vyslovene mätúce, by bolo najmenej. Každým dňom vychádzajú na povrch ďalšie informácie, ktoré zákazníkov, investorov a celý kryptopriemysel v skutočnosti poškriabajú na hlave a trh ako celok sa rúca.