Binance rieši údajné zanedbávanie dodržiavania predpisov, tvrdí, že úsilie KYC stojí burzu miliardy ⋆ ZyCrypto

Po správe agentúry Reuters zo 6. júna, ktorá údajne spájala Binance so schémami prania špinavých peňazí, do ktorých boli zapojené popredné darknetové a hackerské skupiny, niektorí členovia tímu Binance pre dodržiavanie predpisov objasnili obvinenia, pričom zdôraznili určité mimoriadne úsilie vynaložené na vykonávanie dodržiavania predpisov a ako táto vysoká kontrola dopadla. aj výmena stála majland.

„Binance je lepšia alebo rovnaká ako väčšina búrz“ – Gambaryan o implementácii KYC 

V rozhovore pre CoinDesk 1. augusta traja členovia tímu, ktorý dohliada na dodržiavanie pravidiel Binance – Tigran Gambaryan, Matthew Price a Chagri Poyraz – zaznamenali niektoré z týchto extra úsilia a zaoberali sa obvineniami vznesenými na burze.

Keď sa Matthew Price spýtal na údajné spojenie Binance s Hydrou – najväčším svetovým trhom s drogami na darknetoch – poukázal na chybu v tvrdení, že Binance bola nonšalantná v súvislosti s úsilím o dodržiavanie predpisov alebo že burza podporovala kriminálne aktivity. "Je to ako povedať, že Bank of America podporuje pranie špinavých peňazí pre drogové kartely," povedal Price.

Tigran Gambaryan podporil Priceov názor. Poznamenal, že burza, rovnako ako všetci ostatní sprostredkovatelia platieb, nemôžu kontrolovať, čo ide do peňaženky používateľa, pričom uviedol, že ich právomoci spočívajú v činnostiach po tom. 

„Keď indickí podvodníci žiadajú ľudí, aby dostali darčekové karty Apple, znamená to, že Apple teraz perie stovky miliónov dolárov? Nie,“ dodal Gambaryan a poukázal na to, že Binance je široko využívaná, pretože väčšina podvodníkov sa uchyľuje k najlacnejším možnostiam a Binance je jednou z najlacnejších.

Hľadal sa názor členov tímu na to, ako Binance v porovnaní s inými výmenami informácií týkajúcich sa trestnej činnosti. V reakcii na to Gambaryan poznamenal, že veľký objem transakcií Binance by mohol viesť k náhodnému spracovaniu väčšieho množstva nelegálnych peňazí, pričom ďalej uviedol: „Binance je lepšia alebo rovnaká ako väčšina búrz.“ Gambaryan tiež poukázal na to, že pôsobia v rôznych jurisdikciách ako problémový faktor.

Binance po implementácii KYC stratila 90 % zákazníkov, čo stálo miliardy príjmov

Binance po vznesených obavách v júli 2 znížila limit výberu pre účty bez KYC z 0.06 BTC na 2021 BTC. Tím bol požiadaný, aby sa podelil o to, či bol neskôr svedkom výrazného poklesu nezákonnej činnosti.

Gambaryan poznamenal, že boli svedkami dobrého poklesu, ale aj poklesu vkladov, a dodal, že si objednal štúdiu na zistenie skutočnej sadzby. „Je tu obrovský rozdiel [v množstve nezákonných aktivít], nielen vo vkladoch, ak sa pozriete na celkové percento transakcií,“ povedal.

Gambaryan povedal, že neexistuje žiadny dôkaz, ktorý by tvrdil, že Binance je brlohom kriminálnej činnosti, a práve to chcel, aby si bol svet vedomý. Chagri Poyraz, ktorý o tom hovoril ďalej, poznamenal, že by to mali zverejňovať častejšie, ale tento krok by len odradil iných zločincov.

Ako príklad uviedol Poyraz, ako Binance prerušila obchodné vzťahy s Garantexom, estónskou burzou, ktorú americké úrady sankcionovali za uľahčovanie transakcií s prepieranými finančnými prostriedkami. Poyraz poznamenal, že tento krok prišiel mesiac predtým, ako bola výmena oficiálne schválená. "Existujú ďalšie burzy, ktoré s nimi naďalej obchodujú," dodal Poyraz.

Poyraz ďalej spomenul, že po implementácii postupov KYC stratili 90 % svojich zákazníkov, čo viedlo k strate miliardových príjmov.