Len včera, Živé bitcoinové správy uhasiť článok, o ktorom sa hovorí ruský krypto manažér prevádzkujúci nelicencovaný obchod s prevodom peňazí. Kryptoburza, známa ako Bitzlato, bola neregistrovaná obchodná platforma pre tých, ktorí sa snažili využívať digitálne aktíva na získanie nezákonných produktov. Burza tiež veľmi málo získavala potrebné informácie o svojich klientoch a zákazníkoch. Teraz to vyzerá, že Binance – najväčšia a najpopulárnejšia platforma na obchodovanie s digitálnymi menami na svete – bola zapletená do hrá hlavnú úlohu v operáciách firmy.
Binance mohla byť na zozname Bitzlata
Binance bola v poslednej dobe stredobodom viacerých kontroverzií. Napríklad, spoločnosť bola pôvodne plánovaná kúpiť FTX po tom, čo Sam Bankman-Fried povedal, že jeho spoločnosť bola rýchla potreba hotovosti. Avšak väčšia výmena čoskoro nato vycúval, tvrdiac, že problémy, ktoré FTX rieši, boli príliš veľké na to, aby ich zvládla.
Toto všetko by bolo v poriadku, až na jednu vec... Krátko predtým, ako FTX vstúpila do konkurzu, Changpeng Zhao – muž stojaci za Binance – zlikvidoval niekoľko jednotiek FTT (FTT je pôvodný token burzy FTX). Okrem toho povedal, že Binance už nebude poskytovať podporu pre aktívum. Je to skoro, ako keby vedel, že FTX bude čoskoro krachovať a horieť, a chcel sa pripraviť skôr, ako môže prísť o akékoľvek bohatstvo.
Hoci neexistuje žiadny spôsob, ako zistiť, či je to pravda, situácia spôsobuje, že obchodníci podozrievavo zdvihnú obočie. Teraz sa zdá, že Binance bola špičkovým príjemcom BTC od spoločnosti Bitzlato, ktorú nedávno zatvorilo ministerstvo spravodlivosti (DOJ). Správa hovorí, že Binance pracovala so spoločnosťou približne dva roky a získala viac BTC ako ktorýkoľvek z ostatných náprotivkov spoločnosti.
Hovorca spoločnosti Binance vydal nasledujúce vyhlásenie týkajúce sa údajných väzieb spoločnosti na čínsky Bitzlato:
Binance s potešením poskytla značnú pomoc medzinárodným partnerom presadzovania práva na podporu tohto vyšetrovania. To je príkladom záväzku spoločnosti Binance spolupracovať s partnermi presadzovania práva na celom svete.
FinCEN – oddelenie ministerstva financií – vysvetlilo, že viac ako dve tretiny transakcií spojených s Bitzlatom súviseli s podvodmi alebo boli súčasťou väčších zločineckých schém. Agentúra uviedla:
Približne dve tretiny najlepších prijímajúcich a odosielajúcich protistrán Bitzlata sú spojené s darknetovými trhmi alebo podvodmi.
Toľko kriminálnej činnosti!
Námestník ministra financií Wally Adeyemo tiež rýchlo zazvonil so svojimi dvoma centami a povedal:
Bitzlato bol obzvlášť aktívny pri napomáhaní nezákonnej činnosti, ale v konečnom dôsledku je súčasťou väčšieho ekosystému kyberzločincov, ktorí môžu v Rusku beztrestne pôsobiť.
Nie je to tak dávno, čo sa naznačovalo, že do toho bola zapojená Binance pomáha Iránu využívať kryptomeny transakcie ako prostriedok na vyhnutie sa sankciám USA. Odhaduje sa, že Irán sa podieľal na obchodoch v hodnote 8 miliárd dolárov.
Zdroj: https://www.livebitcoinnews.com/binance-alleged-to-have-had-ties-with-bitzlato-a-now-defunct-and-criminal-exchange/