Binance a WazirX sľubujú spoluprácu s ED v oblasti vlastníctva a „tienistých“ transakcií  

Po neočakávanom verejnom spore medzi generálnym riaditeľom Binance Changpengom Zhaom (CZ) a generálnym riaditeľom WazirX Nischalom Shettym v sobotu ohľadom vlastníctva WazirX, väčšina indických obchodných spravodajských platforiem v pondelok výrazne poskytla nadväzujúce kroky na tento problém.

Money Control priniesol článok založený na an rozhovor so Shettym, v ktorom uviedol, že existujú právne dokumenty, ktoré dokazujú, že Binance vlastní WazirX. V rovnakom čase The Economic Times hlásené že Zanmai Labs, ktorá prevádzkuje WazirX, zvažuje právny postih v spore o vlastníctvo s Binance.

WazirX má približne 15 miliónov registrovaných používateľov a je považovaný za najväčšiu indickú kryptoburzu podľa objemu.

Spor o vlastníctvo WazirX

Najnovšie vzplanúť nasleduje po piatkovej razii riaditeľstva pre presadzovanie práva (ED) voči jednému z riaditeľov laboratórií Zanmai a zmrazení bankového účtu so zostatkom 8 miliónov dolárov. Ako ED postupne podniká rozhodné kroky v prípade, je vidieť, že generálny riaditeľ WazirX presúva bremeno na Binance, ktorá na oficiálnom blogu v roku 2019 priznala, že prevzala obchodnú platformu zameranú na Indiu.

Odteraz sa generálny riaditeľ Binance, ktorý sa dištancoval od vlastníctva WazirX prostredníctvom svojich sobotňajších tweetov, stal trendovými novinkami v krypto priestore. CZ uviedla, že akvizícia v roku 2019 nebola nikdy dokončená a zapojenie Binance do WazirX bolo obmedzené na poskytovanie technických riešení, ako sú služby peňaženky a transakcie mimo reťazca.

"Mohli by sme vypnúť WazirX." Ale nemôžeme... Ubližuje to používateľom,“ napísal CZ v sobotu na Twitteri.

Podľa správy The Economic Times spoločnosť Binance v nedeľu zakázala prevody kryptomien mimo reťazca do WazirX.

Spolupráca s ED

CZ vo svojich sobotňajších tweetoch vyjadril zdesenie nad obvineniami voči WazirX a uviedol, že Binance bude spolupracovať s ED.

„Nedávne obvinenia o fungovaní WazirX a o tom, ako platformu spravuje Zanmai Labs, sú pre Binance veľmi znepokojené. Binance spolupracuje s orgánmi činnými v trestnom konaní po celom svete. Radi by sme spolupracovali s ED akýmkoľvek možným spôsobom,“ CZ tweet v sobotu.

Vo svojom rozhovore pre Money Control Shetty tiež potvrdil, že bude spolupracovať pri vyšetrovaní ED. „Neustále spolupracujeme pri vyšetrovaní (ED) a budeme spolupracovať aj naďalej,“ poznamenal.

Koreň problému  

Riaditeľstvo pre presadzovanie práva (ED), federálna agentúra s oficiálnym mandátom vyšetrovať finančné zločiny s uhlom financovania terorizmu, v januári uviedla, že vyšetruje podozrivé transakcie prania špinavých peňazí v hodnote 2,700 381 miliónov INR (XNUMX miliónov USD). súkromné ​​spoločnosti prostredníctvom WazirX.

Vydalo formálne vyhlásenie účtovný list v júnovom prípade proti spoluzakladateľom WazirX Nischalovi Shettymu a Sameerovi Mhatreovi, ktorý ich požiadal o vysvetlenie podozrivých transakcií. Generálny riaditeľ WazirX tvrdil, že jeho platforma presahuje rámec KYC, aby zabezpečila súlad s existujúcimi zákonmi.

"Ideme nad rámec našich zákonných povinností tým, že sledujeme procesy Know Your Customer (KYC) a AML a vždy sme poskytovali informácie orgánom činným v trestnom konaní, kedykoľvek to bolo potrebné," odpovedal Shetty.

Vo svojom júnovom zázname o obvineniach však ED uviedol: „WazirX nezhromažďuje požadované dokumenty, čo je v jasnom rozpore so základnými povinnými preventívnymi normami proti praniu špinavých peňazí (AML) a bojom proti financovaniu terorizmu (CFT) a usmerneniami FEMA.