Opýtali sa traja americkí senátori Binance vedúci pracovníci Changpeng Zhao a Brian Shroder, aby poskytli finančné dokumenty a dokumenty o dodržiavaní predpisov na obranu legitímnosti obchodného modelu a praktík Binance.
V liste, ktorý napísali senátori Elizabeth Warren, Chris Hollen a Roger Marshall, sa žiadajú dokumenty týkajúce sa podnikovej štruktúry a politiky Know-Your-Customer (KYC) Binance, ako aj informácie o vzťahoch medzi firmou a jej dcérskymi spoločnosťami. čo sa týka zákazníkov v USA.
Senátori sa zameriavajú na finančnú transparentnosť a transparentnosť dodržiavania predpisov
Senátori tvrdia, že Binance sa vyhla americkému regulačnému dohľadu tým, že zriadila americkú divíziu s obmedzenými produktmi na obsluhu amerických zákazníkov.
Tvrdia, že napriek oddeleniu obchodných jednotiek boli finančné prostriedky vlastnené zákazníkmi Binance.US údajne držané v holdingovej spoločnosti Binance na Kajmanských ostrovoch. V dôsledku toho zákonodarcovia požiadali o informácie o prepojeniach medzi Binance a jej dcérskymi spoločnosťami a percentách zákazníkov Binance v USA od roku 2017.
Okrem toho senátori citujú správu agentúry Reuters z roku 2021, ktorá popisuje presun 400 miliónov dolárov zo spoločnosti Silvergate Capital na účet obchodnej firmy, ktorú Zhao riadil, ako dôkaz laxného prístupu firmy k správe prostriedkov amerických zákazníkov.
Senátori tiež sledovali údajne slabý program dodržiavania pravidiel Binance, ktorý podľa nich uľahčuje nezákonný tok financií.
Podľa senátorov Zhao údajne obhajoval minimálne úsilie o dodržiavanie pravidiel pri nových registráciách a v roku 2022 najal manažéra, čo spôsobilo, že mnohí zamestnanci dodržiavania pravidiel odišli, pretože nemohli dostatočne rýchlo vykonávať potrebné kontroly prania špinavých peňazí. Táto politika, argumentujú senátori, umožnila firme aktívne nábor a uľahčenie transakcií pre sankcionované subjekty vrátane iránskych spoločností. Požiadali Zhao a Shroder, aby zverejnili zásady týkajúce sa programu Binance AML a akejkoľvek komunikácie, v ktorej Zhao nariadil zamestnancom znížiť štandardy KYC.
Senátori tiež požiadali, aby duo dodalo súvahy pre Binance a všetky dcérske spoločnosti z roku 2017. Žiadame ich tiež, aby poskytli zoznam amerických subjektov, ktoré interagovali s Binance a zverejnili obchodné vzťahy medzi rôznymi subjektmi Binance.
Senátori Marshall a Warren minulý rok predstavili a návrh zákona to preklasifikuje určité kryptofirmy ako podniky s prevodom peňazí, aby sa dostali pod Zákon o bankovom tajomstve a prinútiť ich, aby dodržiavali pravidlá boja proti praniu špinavých peňazí (AML).
Výkonný riaditeľ Binance predstavuje kód pre boj s Relentless FUD
List od senátorov je najnovším protivetrom výmeny názorov, ktorú sprevádzajú správy, ktoré hrozia poškodzovaním jej verejného imidžu a imidžu jej generálneho riaditeľa.
Profesor financií na Texaskej univerzite však uviedol, že list senátorov priniesol niekoľko dobrých bodov.
"Myslím písmeno je pekné zhrnutie niektorých problémov na Binance. Sú v centre kryptopriestoru a všetkých jeho problémov. Snaží sa hrať na obe strany mince,“ John Griffin Hovoril som Bloomberg.
Zhao nedávno odmietol porovnaniu na zrútenú burzu FTX v nedávnom článku Forbes, ktorý kritizoval Binance účtovníctvo a správu užívateľských prostriedkov. Nedávno tiež musel verejnosti pripomenúť, že Binance nevydala BUSD stablecoin že SEC tvrdí, is zabezpečenia.
Dnes už skôr potvrdil, že nedávne zlé správy okolo neho alebo Binance by mali byť ignorovať ako nepravdivý prostredníctvom nedávno zavedeného číselného kódu, kde číslo 4 znamená ignorovať šírenie strachu, známe v kryptomene ako FUD.
On tiež potvrdil že nedávna správa v Hongkongu, ktorá tvrdila, že ho zastrelil americký Federálny úrad pre vyšetrovanie, použila obrázok upravený vo photoshope a bola nepravdivá.
Spoločnosť Binance dnes oznámila novú iniciatívu spolupracovať s orgánmi činnými v trestnom konaní v boji podvody.
Pre najnovšie Be[In]Crypto Bitcoin (BTC) analýza, kliknite tu.
Vylúčenie zodpovednosti
Spoločnosť BeInCrypto sa obrátila na spoločnosť alebo jednotlivca, ktorí sa podieľajú na príbehu, aby získali oficiálne vyhlásenie o nedávnom vývoji, ale ešte sa mu neozvali.
Zdroj: https://beincrypto.com/binance-battle-fud-us-senators-balance-sheets/