Binance Bossovi hrozia 3 roky vo väzení: DoJ's Trest Memo Out

• Ministerstvo spravodlivosti USA podalo odsudzujúce oznámenie v žalobe proti Changpengovi Zhaovi, v ktorom odporúča predĺženie trestu na tri roky. 

• Podľa podania si bol Zhao vedomý všetkých nezákonných transakcií, ktoré platforma umožňuje, a dokonca to podporoval. 

Minulý rok bol zakladateľ Binance Changpeng Zhao (CZ). prinútený odstúpiť ako generálny riaditeľ najväčšej kryptoburzy podľa objemu obchodov po tom, čo sa priznal k porušovaniu amerických zákonov proti praniu špinavých peňazí. Jeho rozhodnutie bolo súčasťou vyrovnania vo výške 4.3 miliardy dolárov, ktoré prokurátori označili za jednu z najväčších firemných pokút v histórii USA. 

Binance bola obvinená z toho, že nenahlásila viac ako 100,000 XNUMX podozrivých transakcií, ktoré umožnili organizácie, ktoré USA označili za teroristické skupiny. hlásené od Crypto News Flash. Burza bola tiež obvinená z toho, že nenahlásila transakcie s webovými stránkami známymi pre materiály so sexuálnym obsahom pre deti a tiež sa zdala byť jedným z najväčších príjemcov výnosov z ransomvéru. Po komplexnom vyšetrovaní Commodity Futures Trading Commission (CFT) zatiahla do súdneho sporu bývalého riaditeľa pre dodržiavanie predpisov Binance Samuela Lima.

Mesiace po tom, čo sa toto právne zúčtovanie dostalo na titulky hlavných spravodajských kanálov, americké ministerstvo spravodlivosti (DOJ) konečne podal jeho odsudzujúci záznam v žalobe proti CZ. Podľa podania ministerstvo spravodlivosti odporúča, aby federálny sudca vo Washingtone Richard A. Jones podrobil Changpenga Zhaa trestu odňatia slobody na tri roky. Okrem toho mu bola uložená pokuta 50 miliónov dolárov za porušenie amerických zákonov o praní špinavých peňazí. 

Prečo DOJ odporúča 36 rokov pre šéfa Binance?

Podľa prvých správ hrozilo CZ okrem pokuty 18 miliónov dolárov až 50 mesiacov väzenia. však, vyšetrovaní prezrádza, že CZ o porušovaní prania špinavých peňazí nielen vedel, ale ho aj podporoval. Je to evidentné v súdnom dokumente, ktorý obviňuje šéfa Binance z povzbudzovania členov svojho tímu, aby „lepšie požiadali o odpustenie ako o povolenie“. Uvádza sa tiež, že povedal, že „ak by Binance dodržiavala zákony USA, nebola by taká veľká, ako je dnes“.

Súdny dokument znie:

Napriek tomu, že vedel, že Binance musí dodržiavať zákony USA, rozhodol sa Zhao nezaregistrovať spoločnosť u amerických regulátorov; Rozhodol sa nedodržať základné požiadavky USA proti praniu špinavých peňazí; Rozhodol sa neimplementovať a udržiavať efektívny systém Know-Your-Customer (KYC).

Na rozdiel od tvrdení uvedených v podaní obhajca tvrdí, že CZ nevedela o žiadnych transakciách súvisiacich s trestnou činnosťou na platforme. V odpovedi na argument, že CZ vedela o transakciách organizovaných používateľmi z krajín, na ktoré sa vzťahujú sankcie USA, obhajca tvrdí, že Binance je burza mimo USA a odteraz jej nikdy nebolo zakázané ubytovať používateľov z takýchto regiónov. Napriek tomu transakcie z regiónov, na ktoré sa vzťahujú sankcie USA, predstavujú len malý zlomok celkového objemu Binance.

Po všetkom, čo bolo povedané, tím obhajoby naliehal na sudcu, aby odsúdil ich klienta na podmienečný trest. To má byť vo forme uväznenia v jeho dome v Abú Zabí. Okrem tejto námietky zaslalo CZ a 160 ľudí vrátane jeho rodiny a priateľov listy, v ktorých prosili sudcu o zhovievavosť.

Očakáva sa, že pojednávanie sa uskutoční 30. apríla po tom, čo bolo odložené z februára 2024.