Identifikovaná sieť pre finančné zločiny a presadzovanie práva (FinCEN). Binance a Hydra ako dve z troch najlepších rprijímajúce protistrany Bitzlato, ruskej P2P burzy, ktorej majiteľ bol nedávno obvinený z prania špinavých peňazí.
Podľa FinCEN správy, Binance, darknet trhovisko Hydra a ruská Ponziho schéma s názvom „The Finiko“ boli tri najlepšie prijímajúce protistrany Bitzlata. Tri najlepšie odosielajúce protistrany Bitzlata boli Hydra, fínska P2P burza LocalBitcoins a „The Finik“. Väčšina protistrán „má evidentné väzby a/alebo významné operácie v Rusku,“ tvrdí správa.
Protistrana Binance mala slabé AML/KYC
Podľa námestníčky generálneho prokurátora USA Lisy Monaco, Bitzlato uľahčila transakcie zákazníkov medzi sebou a niekoľkými darknetovými trhmi vrátane Hydry. Monako v roku 2021 oznámilo vytvorenie národného tímu pre presadzovanie kryptomien, ktorý bude bojovať proti „zločinom spáchaným výmenami virtuálnych mien, miešaním a falšovaním služieb a aktérmi infraštruktúry na pranie špinavých peňazí“.
Breon Peace, americký právnik v newyorskej kancelárii v Brooklyne, ktorý prípad stíha, povedal, že Bitzlato údajne urobil z výmeny útočisko pre zločincov prostredníctvom slabej politiky KYC. Používateľ sa údajne mohol zaregistrovať iba pomocou e-mailovej adresy a bez fotografie.
DoJ tvrdí, že Bitzlato umožnila 700 miliónov dolárov na zakrytie transakcií zahŕňajúcich drogy a nelegálne hazardné hry.
Bloomberg 18. januára 2022 informovali, že generálny riaditeľ spoločnosti Bitzlato, Anatolij Legkodymov, údajne prostredníctvom interného chatu priznal, že väčšina klientov spoločnosti Bitzlato boli zločinci.
Zásady nezákonného financovania pod kontrolou
Účasť Binance na spoločnosti Bizlato pravdepodobne zdvihne pár obočia vzhľadom na výmenu predchádzajúce zábehy s orgánmi činnými v trestnom konaní. Bloomberg najprv oznámili, že ministerstvo spravodlivosti a služba Internal Revenue žiadali od Binance kľúčové informácie o dodržiavaní predpisov v roku 2021.
Reuters hlásené v septembri 2022, že ministerstvo spravodlivosti požiadalo o dôkladné záznamy o procesoch AML/KYC spoločnosti Binance. Požiadala tiež burzu, aby odhalila korešpondenciu Zhao s ostatnými vedúcimi zamestnancami o schopnosti Binance odhaliť nezákonné transakcie. Výsledok žiadosti nebolo možné v tom čase zistiť.
Po rozhovoroch s niekoľkými bývalými vedúcimi zamestnancami a partnermi a preskúmaní dôvernej korešpondencie Binance, Reuters hlásené v januári 2022, ako bola Binance o svojich financiách a corporate governance pri žiadosti o registráciu na Malte. Údajne to bolo v rozpore s odporúčaniami vlastného oddelenia dodržiavania predpisov, a to aj napriek tomu, že generálny riaditeľ Changpeng Zhao verejne dvoril regulácii.
O tri mesiace neskôr, Reuters pridané že Binance spracovala miliardy dolárov na platbách pre sankcionované subjekty a zločincov. Binance neskôr tieto správy označila za nepresné a označila časti zistení agentúry Reuters za zastarané a nesprávne.
Changpeng Zhao vo svojom prejave na nedávnom rozhovore pri krbe na samite Svetového ekonomického fóra 2023 v Davose zdôraznené potrebu priemyslu znovu získať dôveru a začať spolupracovať s regulačnými orgánmi po niekoľkých krypto implóziách v roku 2022. Taktiež označil správy o Bitzlatu za čisté FUD, pričom iní komentátori naznačujú, že orgány činné v trestnom konaní využívajú Bitzlato na vyvolanie prípadu proti Binance.
Pre najnovšie Be[In]Crypto Bitcoin (BTC) analýza, kliknite tu.
Vylúčenie zodpovednosti
Spoločnosť BeInCrypto sa obrátila na spoločnosť alebo jednotlivca, ktorí sa podieľajú na príbehu, aby získali oficiálne vyhlásenie o nedávnom vývoji, ale ešte sa mu neozvali.
Zdroj: https://beincrypto.com/binance-identified-as-top-counterparty-to-bitzlato/