V nedávnom vývoji Richard Teng, generálny riaditeľ spoločnosti Binance, potvrdil úzku spoluprácu spoločnosti s nigérijskými úradmi po zadržaní jej vedúceho oddelenia pre dodržiavanie finančnej kriminality, Tigran Gambaryan. Gambaryan a ďalší predstaviteľ Binance čelia obvineniam z prania viac ako 35 miliónov dolárov.
Podľa agentúry Reuters správy, nigérijský súd odročil prípad na 2. mája, čo potvrdil tamojší protikorupčný orgán, Komisia pre hospodárske a finančné zločiny (EFCC).
Právne problémy s montážou tváre Binance
Ako predtým hlásené Bitcoinistom, zadržaní vedúci pracovníci Tigran Gambaryan a Nadeem Anjarwalla dorazili do Nigérie po zákaze niekoľkých webových stránok na obchodovanie s kryptomenami.
26. februára ich zadržala nigérijská EFCC. Zatiaľ čo Gambaryanov prípad pokračuje, Anjarwalla, britsko-kenský regionálny manažér pre Afriku, utiekol Nigéria minulý mesiac. Úrady však teraz zistili, kde sa nachádza v Keni.
Podľa pre miestne noviny nigérijské úrady v spolupráci s kenskou vládou a INTERPOL-om vypátrali Nadeema Anjarwallu v Keni po tom, čo utiekol z väzby. Nigérijská federálna vláda pracuje na jeho vydaní do Nigérie, aby čelila obvineniam proti nemu.
EFCC spolu s medzinárodnými orgánmi činnými v trestnom konaní, ako je Medzinárodná organizácia kriminálnej polície (INTERPOL) a Federálny úrad pre vyšetrovanie Spojených štátov amerických (FBI), vedie úsilie o zabezpečenie návratu Anjarwally.
V nadväznosti na tento vývoj generálny riaditeľ Binance Richard Teng, ktorý prevzal kormidlo spoločnosti po tom, čo Changpeng Zhao (CZ) súhlasil s odstúpením z funkcie generálneho riaditeľa v rámci dohody s americkými regulátormi v roku 2023, na nedávnej krypto konferencii v Dubaji povedal: „Čo Môžem povedať, že veľmi úzko spolupracujeme s nigérijskými úradmi, aby sme sa pokúsili túto záležitosť vyriešiť.
Poplatky za daňové úniky pridané k problémom so zadržaním
Vedúci regionálnych trhov Binance Vishal Sacheendran uznal, že zatknutia spoločnosti boli bezprecedentné. Pre agentúru Reuters to však odmietol komentovať Poplatky voči samotnej spoločnosti.
Predseda EFCC, Ola Olukoyede, zdôraznil, že zapojenie komisie do trestného stíhania vedúcich pracovníkov Binance vyslalo silný odkaz o odhodlaní EFCC obmedziť deformácie a narušenia na nigérijskom devízovom trhu.
EFCC spolupracuje s rôznymi medzinárodnými agentúrami vrátane INTERPOL-u, FBI a vládami Spojeného kráľovstva, Severného Írska a Kene na vydaní obvinených osôb.
Okrem kauzy EFCC, Binance a jej manažéri čelia tiež obvineniam z daňových únikov, ktoré vzniesla nigérijská federálna daňová služba (FIRS). Kauza daňových únikov by sa mala pred súd postaviť v piatok.
Keďže súdne konania pokračujú, kryptomenová komunita čaká na ďalšie aktualizácie o výsledku prípadov vedených proti manažérom Binance a dôsledkoch, ktoré môžu mať na operácie spoločnosti v Nigérii a mimo nej.
Natívny token burzy, BNB, sa obchoduje za 556 USD, čo je mierny nárast o 1 % za posledných 24 hodín.
Odporúčaný obrázok zo Shutterstock, graf z TradingView.com
Zdroj: https://bitcoinist.com/binance-ceo-cooperation-with-nigerian-authorities/