Binance objasňuje účasť vo WazirX ako riaditeľ ED Raids

Na a tlačová správa z indického riaditeľstva pre presadzovanie práva (ED) je kryptoburza Binance údajne zapojená do schémy prania špinavých peňazí vytvorenej pomocou WazirX. Tento subjekt v tejto krajine funguje ako platforma na výmenu kryptomien; jedna z jeho kancelárií bola prepadnutá 3. augusta^rd, v dôsledku prebiehajúceho vyšetrovania.

Generálny riaditeľ Binance Changpeng Zhao má poprieť obvinenia, v ktorých sa uvádza, že spoločnosť nemá žiadne finančné väzby s WazirX a že nevlastní žiadny majetok v Zanmai Labs. Podľa informácií indických úradov je indická spoločnosť materskou spoločnosťou WazirX a jedným z hlavných údajných aktérov v schéme prania špinavých peňazí.

V dôsledku razie miestne úrady zmrazia viac ako 8 miliónov dolárov alebo 64.67 indických korún (INR) z bankových zostatkov spojených s WazirX. ED tvrdí, že množstvo spoločností údajne prevádzkovalo pôžičky bez licencie presmerovaním prostriedkov vo forme kryptomien na WazirX.

Tieto prostriedky sa údajne používajú na pranie špinavých peňazí v rámci schémy, ktorá zahŕňa „neznáme zahraničné peňaženky“ a fantómové fintech firmy. Vydanie tvrdí:

ED vedie vyšetrovanie prania špinavých peňazí proti množstvu indických spoločností NBFC (nebankové finančné spoločnosti) a ich fintech partnerom za predátorské úverové praktiky v rozpore s usmerneniami RBI a pomocou telefonujúcich, ktorí zneužívajú osobné údaje a používajú urážlivý jazyk na vydieranie. úrokové sadzby od príjemcov pôžičiek.

Vyšetrovanie viedlo úrady k výsluchu Nischala Shettyho, výkonného riaditeľa v Zanmain Labs, spoločnosti údajne ovládajúcej WazirX. Vedúci tvrdí, že Binance spracováva väčšinu transakcií pre WazirX.

Úrady sa domnievajú, že podozriví poskytli „protichodné a nejednoznačné odpovede“, aby zakryli vyšetrovanie. ED sa okrem toho domnieva, že platforma na výmenu kryptomien nedokázala implementovať robustné zásady Know Your Customer (KYC) a Anti Money Laundering (AML).

Bola Binance zapojená do tohto údajného systému prania špinavých peňazí?

Okrem toho úrady uviedli, že strany sa snažili transakcie skryť. ED tiež vypočul Sameera Mhatreho, riaditeľa WazirX, ale nedokázal získať viac informácií o transakciách spojených s výmennými platformami. Vo vydaní bolo pridané:

Laxné normy KYC, voľná regulačná kontrola transakcií medzi WazirX a Binance, nezaznamenávanie transakcií na blockchainoch, aby sa ušetrili náklady a nezaznamenávanie KYC opačných peňaženiek zabezpečili, že WazirX nie je schopný poskytnúť žiadne účty za chýbajúce krypto aktíva. (...) Podporovaním nejasností a laxnými normami boja proti praniu špinavých peňazí aktívne pomáhal približne 16 obvineným fintech spoločnostiam pri praní príjmov z trestnej činnosti krypto cestou.

Generálny riaditeľ Binance objasnil, že burza oznámila dohodu o akvizícii WazirX, ale transakcia nebola „nikdy dokončená“. Výkonný riaditeľ uviedol, že ich platforma „poskytuje iba služby peňaženky“ a poukázal na to, že všetky zodpovednosti za prevádzkovanie platformy sú výlučne na WazirX.

Zhao uznal, že obvinenia voči WazirX sa „týkajú“ a tvrdí, že neustále spolupracujú s „donucovacími orgánmi po celom svete“ a ponúkol svoju pomoc ED a indickým orgánom.

Ten povedal, že sa pokúsili kontaktovať Binance cez ich [chránené e-mailom] kontakt, ale spoločnosť „zriedka odpovedá na otázky“.

V čase písania tohto článku sa cena BNB obchoduje na 313 dolároch s menšími ziskami na 4-hodinovom grafe.