Binance Executive Documents načrtávajú plány, ako sa vyhnúť USScrutiny

WSJ v nedeľu informovalo, že Binance vypracovala plány, ako sa vyhnúť hrozbe trestného stíhania zo strany úradov Spojených štátov, keď v roku 2019 založila svoju americkú entitu Binance.US.

Wall Street Journal v nedeľu oznámila, že Binance, jedna z najväčších svetových krypto búrz, vyvinula plán, ako sa vyhnúť hrozbe trestného stíhania zo strany amerických úradov, keď v roku 2019 založila svoj americký subjekt Binance.US. ReutersWSJ citoval varovanie výkonného riaditeľa Binance kolegom v roku 2019 v súkromnom rozhovore, že akékoľvek právne kroky zo strany amerických regulačných orgánov by boli podobné „nukleárnemu výpadku“ pre podnikanie Binance a jej úradníkov.  

Správa WSJ je založená na textoch a dokumentoch od vedúcich pracovníkov Binance z rokov 2018 až 2020, ktoré WSJ preskúmala, a na rozhovoroch s niekoľkými bývalými zamestnancami Binance.

Binance a Binance.US Viac prepletené, ako bolo predtým zverejnené

Reuters skôr hlásené že Binance vytvorila Binance.US ako „de facto dcérsku spoločnosť“ v roku 2019, aby podvrátila kontrolu amerických regulátorov zo strany Binance.com. Správa WSJ teraz odhalila, že Binance a Binance.US sú viac prepojené, ako sa predtým uvádzalo. Spoločnosti údajne zmiešali zamestnancov a financie a zdieľali pridruženú entitu, ktorá nakupovala a predávala kryptomeny.

V správe sa uvádza, že Binance.com prevádzkoval hlavne centrá v Japonsku a Číne, ale pätina jej zákazníkov mala sídlo v USA Správa ďalej odhaľuje, že vývojári Binance v Číne udržiavali softvérový kód, ktorý podporoval užívateľské peňaženky Binance.US, ktoré potenciálne Binance prístup k údajom zákazníkov v USA.

Binance a Binance.US pod drobnohľadom kvôli dodržiavaniu predpisov

Ministerstvo spravodlivosti (DOJ) a Komisia pre cenné papiere a burzu (SEC) vyšetrovali vzťah medzi Binance a jej americkou entitou od roku 2020. WSJ uvádza, že ak regulátori dokážu, že Binance má kontrolu nad Binance.US, mohli by uplatniť svoju moc dohliadať na celú prevádzku Binance.

Vo vyhlásení to uviedol hovorca Binance Reuters:

Už sme uznali, že v tých prvých rokoch sme nemali zavedené adekvátne dodržiavanie a kontroly...dnes sme úplne iná spoločnosť, pokiaľ ide o dodržiavanie predpisov.

Okrem toho, že sú od roku 2020 pod drobnohľadom regulátorov, minulý týždeň traja americkí senátori požiadala Binance a Binance.US o ďalšie informácie pokiaľ ide o ich súlad s predpismi a financie. Senátori Elizabeth Warren, Chris Van Hollen a Roger Marshall poslali list dvom spoločnostiam, v ktorých ich vyzvali, aby „poskytli transparentnosť o potenciálne nezákonných obchodných praktikách“. V liste sa ďalej uvádza, že Binance a jej americká pobočka „účelne unikli regulačným orgánom, presunuli aktíva zločincom a osobám, ktoré sa vyhýbali sankciám, a skryli základné finančné informácie pred svojimi zákazníkmi a verejnosťou“.

Forbes Claims Binance presunul kolaterál vo výške 1.8 miliardy USD do hedžových fondov

Binance sa minulý týždeň dostala pod ďalšiu paľbu, keď to tvrdila kontroverzná správa Forbes Binance sa pohyboval okolo 1.8 miliardy USD kolaterálu určené na zálohovanie zákazníckych aktív do rôznych hedžových fondov. Správa Forbes obvinila Binance zo spáchania činov podobných tým, ktoré spôsobili pád neslávne známej burzy FTX. Binance, samozrejme, akékoľvek takéto tvrdenia poprela. Forbes zakladá svoje tvrdenia po preskúmaní reťazových aktivít Binance, ktoré odhalili prevod kolaterálu v hodnote 1.78 miliardy dolárov do rôznych hedžových fondov.

Zrieknutie sa zodpovednosti: Tento článok je poskytovaný iba na informačné účely. Nie je ponúkané ani určené na použitie ako právne, daňové, investičné, finančné alebo iné poradenstvo.