Binance očakáva, že zaplatí pokuty za urovnanie vyšetrovaní v USA: Správa

Ako sa regulačná kontrola krypto sektora v USA zintenzívňuje, Binance dúfa, že nakoniec urovná existujúce sondy do svojho podnikania.

Podľa šéfa stratégie Patricka Hillmanna softvéroví inžinieri, ktorí pomáhali burze rásť, väčšinou nepoznali zákony a pravidlá týkajúce sa úplatkárstva, korupcie a prania špinavých peňazí.

To viedlo k medzerám v úsilí spoločnosti Binance o dodržiavanie predpisov, ktoré sa teraz firma snaží vyplniť „spoluprácou s regulačnými orgánmi, aby sme zistili, aké nápravné opatrenia musíme podstúpiť,“ povedal Hillmann v rozhovore pre Wall Street Journal.

Podľa neho to bude mať pravdepodobne za následok pokuty, no cena na zaplatenie môže byť vyššia.

"Len nevieme. O tom musia rozhodnúť regulačné orgány,“ povedal Hillmann a dodal, že burza je stále „veľmi sebavedomá a má naozaj dobrý pocit z toho, kam tieto diskusie smerujú“.

Binance pod vyšetrovaním USA

Binance má za sebou dlhú históriu regulačných problémov v USA.

Burza sa v krajine nikdy nezaregistrovala, čo najskôr viedlo k úradu generálneho prokurátora v New Yorku vnútroštátny firme ministerstvu finančných služieb štátu New York za potenciálne porušenie predpisov o virtuálnych menách v New Yorku v roku 2018. V marci 2021 Komisia pre obchodovanie s komoditnými futures (CFTC) začala vyšetrovanie, v ktorom zisťovala, či burza nelegálne umožnila obyvateľom USA používať služba.

Údajne CFTC spustil samostatnú sondu do Binance v súvislosti s tvrdeniami o obchodovaní s využitím dôverných informácií v septembri 2021, pred r ďalšie vyšetrovanie Ministerstvom spravodlivosti (DOJ) a Internal Revenue Service.

Binance čelila väčšiemu regulačnému tlaku po tom FTX kolaps minulý rok ako údajne zvažovalo DOJ podanie trestných oznámení proti burze a niektorým z jej vedúcich pracovníkov vrátane generálneho riaditeľa Changpenga „CZ“ Zhao.

Potenciálne obvinenia súvisia s vyšetrovaním, ktoré sa začalo v roku 2018 so zameraním na dodržiavanie zákonov a sankcií proti praniu špinavých peňazí spoločnosťou Binance.

Podľa Hillmanna je síce ťažké odhadnúť výšku pokút alebo kedy by výmena mohla dospieť k možnému vyriešeniu, „pre našu spoločnosť to bude dobrý moment, pretože nám to umožní hodiť to za hlavu.“

Začiatkom tohto týždňa nastalo pre Binance ďalšie problémy, keď NYDFS nariadil spoločnosti Paxos, emitentovi stablecoinu Binance USD (BUSD), aby zastaviť razbu BUSD a „ukončiť svoj vzťah“ s kryptoburzou.