Binance čelí intenzívnemu skúmaniu zo strany amerických úradov po páde rivala FTX

• Minulý rok sa objavili správy o prepojení burzy s ruským tmavým webom.
• Mnohomiliardový kolaps FTX otriasol vierou investorov.

Prokuratúra v Spojených štátoch vyšetruje väzby Binance na americké hedžové fondy. V rámci dlhodobého vyšetrovania údajného porušovania zákonov o praní špinavých peňazí burzou. Nedávne správy naznačujú, že americká prokuratúra pre západný obvod Washingtonu vydala predvolania, ktoré od investičných spoločností vyžadujú, aby zverejnili svoje interakcie. S najväčšou kryptomenovou burzou, Binance.

Navyše, Binance, najväčší kryptokonglomerát na svete, je teraz predmetom intenzívneho mediálneho a regulačného vyšetrovania týkajúceho sa jeho obchodných praktík a financií, čo viedlo k vydaniu predvolaní. Multimiliardový kolaps z FTX, ktorá otriasla vierou investorov v čoraz nepredvídateľnejší a neusporiadaný kryptotrh, vyvolala koncom minulého roka vlnu protestov.

Očakávaný možný výsledok vysporiadania

Právni experti však tvrdia, že vláda Spojených štátov stále skúma dôkazy. A rokuje s Binance o možnom vyrovnaní. Je teda nepravdepodobné, že predvolania, ktoré údajne vydala, povedú k trestnému stíhaniu. Byť postavený proti kryptomena výmena alebo príslušné hedžové fondy.

Hlavný riaditeľ stratégie Binance Patrik Hillmann v rozhovore povedal, že burza je v kontakte s „každým regulačným orgánom na celom svete“, ale nebude komentovať súčasný stav akýchkoľvek vyšetrovaní prebiehajúcich v Spojených štátoch.

Pretože spoločnosť predtým nepožadovala od používateľov, aby preukázali identitu ako formálny KYC, zákonodarcovia sa obávajú zapojenia platformy do prania špinavých peňazí. V minulom roku sa objavili správy, ktoré spájali kryptomena s ruským temným webovým trhom Hydra, ktorý je známy ako centrum pre hackerov, podvodníkov a obchodníkov s drogami.

Odporúča sa pre vás:

SEC odmietla ponuku Binance USA na akvizíciu Voyager Digital