Binance, najväčšia svetová kryptomenová burza, a jej americká pobočka sú v USA vyšetrované pre údajné zločiny, ako je pranie špinavých peňazí a daňové trestné činy. Senátori Elizabeth Warren z Massachusetts a Chris Van Hollen z Marylandu nariadili americkému ministerstvu spravodlivosti, aby vyšetrilo Binance. Konkrétne vyjadrili obavy z potenciálnych nepravdivých vyhlásení spoločnosti pred zákonodarcami o jej obchodných operáciách.
SEC vyjadrila obavy, že Binance.US, americká pridružená spoločnosť Binance, pravdepodobne nepôsobí ako samostatný subjekt, ako sa tvrdí. Senátori napísali list americkému generálnemu prokurátorovi Merrickovi Garlandovi, v ktorom vyzvali na dôkladné vyšetrenie týchto záležitostí.
Senátori obviňujú Binance a Binance.US z poskytovania nepravdivých informácií Kongresu
V marci si Senators Warren, Van Hollen a republikánsky senátor Roger Marshall z Kansasu vyžiadali informácie a finančné údaje týkajúce sa vzťahu medzi Binance a Binance.US. Binance odpovedala tvrdením, že tieto dve spoločnosti sú samostatnými subjektmi, a zdôraznila svoj záväzok dodržiavať pravidlá. Senátori však teraz tvrdia, že Binance a Binance.US poskytli Kongresu nepravdivé a zavádzajúce informácie, čím podkopali vyšetrovanie a legislatívny proces.
Hlavný strategický riaditeľ Binance, Patrick Hillmann, podpísal odpoveď, ktorá sa primárne zameriavala na úsilie spoločnosti o dodržiavanie predpisov, ale chýbali jej podstatné finančné podrobnosti.
Súdny spor SEC zdôrazňuje obavy týkajúce sa úsilia spoločnosti Binance o dodržiavanie predpisov
Podľa žaloby SEC je Binance obvinená z účasti na neregistrovanej ponuke a predaji cenných papierov. Bývalý Chief Compliance Officer burzy údajne úmyselne porušil predpisy USA, ako naznačujú súkromné rozhovory získané regulačným orgánom. Okrem toho generálny riaditeľ Binance, Changpeng Zhao, čelí obvineniam zo zmiešavania fondov investorov s vlastnými prostriedkami spoločnosti.
SEC ďalej tvrdí, že medzinárodná spoločnosť aj Zhao zohrali významnú úlohu pri riadení operácií podnikania so sídlom v USA. V rámci ich prípadu SEC požiadala o dočasný obmedzujúci príkaz na zmrazenie určitých aktív.
Zdroj: https://coinpedia.org/news/binance-faces-scrutiny-as-doj-probes-alleged-false-statements-and-compliance-concerns/