Binance je zapletená do trestného stíhania ministerstva spravodlivosti USA v Bitzlatu

V stredu americké úrady obvinili málo známu kryptomenovú burzu Bitzlato z prania 700 miliónov dolárov a za protistranu v príkaze označili Binance, najväčšiu kryptoburzu na svete. 

Zapojená Binance

V príkaze, ktorý prišiel zo siete pre vymáhanie finančných trestných činov (FinCEN) ministerstva financií, sa uvádzalo, že Binance je jednou z troch hlavných prijímajúcich a odosielajúcich protistrán spojených s Bitzlatom.

Spolu s Binance to bol s Ruskom prepojený darknetový trh Hydra a ruský „TheFiniko“.

Podľa na CoinDesk boli v tom istom období tri najlepšie odosielajúce protistrany Hydra, Local Bitcoins a TheFiniko.

Binance vydala vyhlásenie o situácii, v ktorom uviedla, že to bolo:

„Som rád, že som poskytol značnú pomoc medzinárodným partnerom činným v trestnom konaní na podporu tohto vyšetrovania. Toto vyhlásenie je príkladom záväzku spoločnosti Binance spolupracovať s partnermi v oblasti presadzovania práva na celom svete.“ 

Zakladateľ Bitzlata zatknutý

Anatolij Legkodymov, zakladateľ Bitzlato, bol zadržaný v utorok večer v Miami a Financial Times citoval Lisa Monaco, zástupkyňa generálneho prokurátora USA, povedala:

„Dnešné opatrenia na presadzovanie práva upozorňujú všetkých, ktorí sa snažia využívať ekosystém kryptomien, že ministerstvo spravodlivosti použije každý nástroj. . . že musíme zaútočiť na kriminálne používanie temnej siete a kryptomeny a podnikáme kroky na riešenie krízy dôvery na trhoch s kryptomenami, kde sa zločinci a podvodníci snažia pôsobiť mimo dosahu orgánov činných v trestnom konaní.“

Hlavným vinníkom Hydra

Je zrejmé, že vplyv Binance na presadzovanie práva spôsobil obrovské vlny v krypto sektore, najmä v nadväznosti na FUD, ktorý burza vydržala v posledných týždňoch.

Zdá sa však, že hlavným vinníkom aféry je Hydra. Prokurátori tvrdia, že Hydra tvorila v roku 80 najmenej 2021 % všetkých transakcií súvisiacich s temným webom a že v rokoch od roku 5 získala viac ako 2015 miliárd dolárov. 

Tvrdilo sa, že používatelia Hydry uskutočnili viac ako 700 miliónov dolárov v kryptomenách predtým, ako nemecké úrady v apríli minulého roka zatvorili temný trh.

Zrieknutie sa zodpovednosti: Tento článok je poskytovaný iba na informačné účely. Nie je ponúkané ani určené na použitie ako právne, daňové, investičné, finančné alebo iné poradenstvo.