Svetom kryptomien opäť raz otriasla najnovšia správa z Wall Street Journal. Podľa ich zdrojov Binance – najväčší hráč v tomto odvetví – vyvíja stratégiu, ako sa vyhnúť riziku, že bude čeliť trestnému stíhaniu zo strany amerických úradov.
V odvážnom kroku spoločnosť v roku 2019 založila americký subjekt ako prostriedok na zmiernenie potenciálnych právnych dôsledkov pôsobenia v Spojených štátoch.
Zdá sa, že burza funguje na tenkom ľade a hrozba, že ju budú prenasledovať americké regulačné orgány, sa nad nimi vynára už pomerne dlho.
Správa Wall Street Journal znamená, že kroky kryptoburzy možno považovať za znak zúfalstva, posledný pokus vyhnúť sa dlhej ruke zákona.
Nie je ťažké si predstaviť, aký pocit naliehavosti musel poháňať vedúcich pracovníkov spoločnosti, keď sa snažili založiť americký subjekt a dúfali, že to bude stačiť na ochranu pred právnymi dôsledkami.
Obrázok: Cryptopolitan
Ospravedlňte problémy s dodržiavaním pravidiel
Článok tiež tvrdí, že Binance, založená v roku 2017, a Binance.US, dcérska spoločnosť prvej menovanej, sú prepojené viac, ako firmy pripúšťajú. Títo dvaja zdieľajú zamestnancov, fondy a pridružený subjekt, ktorý obchoduje s kryptomenami.
Poukázalo sa na to, že hoci väčšina spotrebiteľov spoločnosti sa nachádza v Číne a Japonsku, každý piaty sa nachádza v Spojených štátoch. Binance.US pôsobí v San Franciscu.
Texty a dokumenty vedúcich Binance ukazujú plán vyhnúť sa americkému dohľadu – WSJ https://t.co/UrZmLF7q4d pic.twitter.com/VmUQYBHcLb
- Reuters (@Reuters) March 5, 2023
Navyše zdrojový kód digitálnych peňaženiek so sídlom v USA udržiavali vývojári Binance v Číne. Vďaka tomu mala Binance ako globálna spoločnosť prístup k informáciám o svojich zákazníkoch v Spojených štátoch.
Následne zástupca spoločnosti poslal e-mailom agentúre Reuters povedať:
„Už sme uznali, že v tých prvých rokoch sme nemali zavedené adekvátne dodržiavanie a kontroly... dnes sme úplne iná spoločnosť, pokiaľ ide o dodržiavanie predpisov.“
Binance: 'Nuclear Fallout'
Podľa denníka výkonný riaditeľ Binance varoval kolegov v súkromnom rozhovore v roku 2019, že žaloba amerických regulačných orgánov, ktorá predznamenala blížiacu sa kampaň na neregulované offshore kryptofirmy, by bola pre spoločnosť a jej lídrov ako „jadrový spad“.
Binance, bývalej konkurencii dnes už neexistujúceho kryptomena FTX, minulý týždeň nariadila skupina senátorov z oboch politických strán poskytnúť konkrétne podrobnosti o svojich obchodných operáciách vzhľadom na tvrdenia o nezákonných praktikách.
Senátori vo svojom liste podrobne opísali obvinenia ministerstva spravodlivosti proti kryptoburze a tvrdili, že výmene chýba otvorenosť.
Celková trhová hodnota kryptomien na dennom grafe 987 miliárd USD | Graf: TradingView.com
Z obavy, že burza porušuje zákony USA proti praniu špinavých peňazí a sankciám, ministerstvo spravodlivosti otvorilo kriminálne vyšetrovanie proti Binance a CEO Changpeng Zhao v roku 2018.
Ministerstvo spravodlivosti zatiaľ nerozhodlo, či podá obžalobu na podnikateľov alebo konkrétnych konateľov.
- Odporúčaný obrázok z Castellex
Zdroj: https://bitcoinist.com/binance-in-hot-water/