Binance Money Trails zobrazuje obrovské prevody zo Silvergate Bank

Ako sa žaloba Binance-SEC dostáva do popredia, na povrch vyplávalo viac detailov. Podľa najnovšej správy od Bloombergu kryptoburza Binance a jej pridružené firmy previedli 70 miliárd dolárov cez svoje účty v dnes už zbankrotovaných Silvergate Bank a Signature Bank.

Obe tieto banky vyhlásili bankrot začiatkom tohto roka uprostred bankovej krízy, ktorá otriasla Wall Street. Podľa nového podania v stredu 7. júna v týchto bankách v priebehu niekoľkých dní prúdili „veľké sumy peňazí“ na účet Binance a z neho.

Silvergate Bank umožnila stranám spojeným s Binance celkovo 50 miliárd dolárov. Na druhej strane, Signature Bank spracovala podľa stredajšieho podania viac ako 19 miliárd dolárov. V podaní sa tiež uvádza, že niektoré prostriedky boli presunuté do zahraničných subjektov s odvolaním sa na kontrolu finančných záznamov, ako sú bankové výpisy, zrušené šeky, vklady a iné bezhotovostné prevody. Všimnite si, že k celkovým tokom 70 miliárd dolárov došlo od roku 2019 až do tohto roku pred bankrotom.

Prípad SEC proti Binance tvrdí, že nesprávne zaobchádzala s finančnými prostriedkami klientov, ale neprezradila, odkiaľ peniaze pochádzajú a ako boli použité. Stredajšie podanie bolo podané na podporu návrhu na zmrazenie aktív Binance.US, ale neprinieslo žiadne nové obvinenia.

Hovorca Binance uviedol, že prevody uvedené v dokumente nesúvisia s finančnými prostriedkami klientov a sú súčasťou bežných obchodných operácií.

Partnerstvo Binance so Silvergate Bank

Podľa správy sa Binance.US a jej pridružené spoločnosti podieľali na sieti SEN spoločnosti Silvergate a na platforme Signature spoločnosti Signature. To umožnilo burze prevádzať finančné prostriedky hladko a okamžite 24×7. V podaní bolo uvedené:

„Sumy, ktoré sa pripisujú a odpisujú počas jedného mesiaca, niekedy predstavujú pohyb viac ako miliardy dolárov. Napríklad v júli 2021 jeden účet Signature Bank Binance Holdings vykazuje počiatočný zostatok 468 miliónov USD, vklady 1 miliardu USD, výbery 1.3 miliardy USD a konečný zostatok 179 miliónov USD.“

Podanie ďalej zdôraznilo, že šéf Binance Changpeng Zhao bol jediným príjemcom niekoľkých zahraničných spoločností, ktoré mali účty v Signature Bank. Patria sem spoločnosti so sídlom v SAE, Kanade, Seychelách, Litve, Singapure a Kazachstane. V podaní sa dodáva, že časť peňazí nakoniec skončila na Zhaovom osobnom účte.

AD

Bhushan je nadšenec spoločnosti FinTech a má dobrú znalosť pochopenia finančných trhov. Jeho záujem o ekonómiu a financie upriamil jeho pozornosť na nové rozvíjajúce sa trhy blockchainovej technológie a kryptomeny. Neustále sa vzdeláva a motivuje zdieľaním svojich nadobudnutých vedomostí. Vo voľnom čase číta thrillerové romány a niekedy skúma svoje kulinárske schopnosti.

Prezentovaný obsah môže obsahovať osobné názory autora a podlieha podmienkam trhu. Vykonajte prieskum trhu pred investovaním do kryptomen. Autor alebo publikácia nezodpovedá za vašu osobnú finančnú stratu.