Binance presunula 400 miliónov dolárov do obchodnej spoločnosti vlastnenej CZ

Ďalší deň, ďalší FUD. Táto doba je, žiaľ, iná.

Popredná svetová kryptoburza Binance údajne presunul 400 miliónov dolárov na súkromnú spoločnosť prepojenú s Changpeng Zhao, generálnym riaditeľom Binance. Šokujúce správy priniesla renomovaná publikácia Reuters.

Hrajte rýchlo a voľne

Podľa agentúry Reuters bol prevod prostriedkov tajný a predstavenstvu Binance bol udelený prístup k bankovému účtu Binance.US v Silvergate napriek predchádzajúcim vyhláseniam, v ktorých sa tvrdilo, že tieto dva subjekty majú samostatné operácie.

Prípad sa datuje od začiatku roka 2021. Reuters uviedol, že Binance získala prístup k bankovému účtu BAM Trading v Silvergate a presunula prostriedky do Merit Peak.

BAM Trading je subjekt, ktorý reguluje Binance.US a Merit Peak je obchodná firma, ktorá je v súčasnosti pod dohľadom SEC.

SEC skúma prepojenie medzi Binance a Merit Peak a možnosti nelegálnych aktivít. Prevody peňazí údajne prebiehajú do konca roka 2020.

Približne v rovnakom čase bývalá generálna riaditeľka Binance.US Catherine Coleyová uviedla v samostatných vyhláseniach, čím vyvolala obavy z prevodu peňazí, uviedla agentúra Reuters. Coley opustil Binance.US v polovici apríla za kurióznych okolností.

Táto správa prišla ako najväčšia strela proti Binance. Neexistujú však žiadne konkrétne dôkazy o tom, či peniaze patria krypto gigantom alebo americkým zákazníkom.

Zadné vrátka na americké trhy?

Na druhej strane ukazuje, že finančné prepojenie medzi Binance a Binance.US je užšie ako to, čo CZ opakovane tvrdila v minulých rozhovoroch.

Reuters tiež dodal, že zamestnanci americkej dcérskej spoločnosti odhalili, že Binance poslala kryptomenu do Binance.US, čím uskutočnila predaj a previedla zisky na jej bankový účet.

Článok nastolil otázku transparentnosti, ktorú sa CZ snažila dokázať už niekoľko posledných mesiacov. Ešte horšie je, že mnohí sa obávajú, že Binance.US je blízko k vyšetrovaniu.

Niektorí v médiách túto podobnosť rýchlo spojili so zánikom FTX, ktoré odhalili tajné zadné vrátka Sama Bankmana-Frieda na presun výmenných prostriedkov.

Binance nedávno uviedla, že úplný audit jej súvahy sa oneskorí a jej bývalý finančný riaditeľ povedal, že 3 roky nemá prístup k úplným účtovným závierkam spoločnosti.

Množstvo odmietnutí

V reakcii na obvinenie agentúry Reuters Binance.US uviedla, že správy o prevode peňazí boli nepravdivé informácie, pričom trvala na tom, že Meri Peak neponúka žiadne služby na Binance.US. CZ zatiaľ neprišla so žiadnym komentárom.

Témou diskusií je aj nejasné prepojenie medzi podnikmi Binance. Binance.US vo svojom Tweete zo 17. februára potvrdila, že iba pracovníci Binance.US majú oprávnenie na prístup k ich bankovým účtom.

Burza uviedla, že v minulosti spolupracovala so spoločnosťou Merit Peak ako partnerom tvorcu trhu, ale partnerstvo sa skončilo v roku 2021. Firma tiež uviedla, že nikdy nepoužije prostriedky zákazníkov na obchodné účely.

Americké regulačné orgány pod vedením Komisie pre cenné papiere a burzy (SEC) v posledných týždňoch začali sériu vynucovacích konaní proti niektorým z popredných krypto a tokenových spoločností.

Pod drobnohľadom sú aj banky ponúkajúce služby platieb a úschovy týmto podnikom. SEC skúmala väzby, ktoré spájajú Binance.US so Sigma Chain AG a Merit Peak.

Za týmto účelom má SEC dôvod domnievať sa, že tieto podniky sa sprisahajú s cieľom manipulovať s cenami, vytvárať nepriaznivé trhové podmienky a inak využívať retailových investorov.

Binance 16. februára oznámila, že bude ochotná vyrovnať sa s vládnymi agentúrami USA prostredníctvom zaplatenia pokút súvisiacich s prebiehajúcimi vyšetrovaniami.

Od začiatku roku 2022 agentúra Reuters zverejnila niekoľko článkov, v ktorých vedú rozhovory s bývalými zamestnancami Binance.

Účelom týchto rozhovorov je sledovať zraniteľnosť v procese overovania identity (KYC) a preskúmať, či existuje alebo neexistuje spojenie medzi burzou a Ruskom po prebiehajúcom konflikte na Ukrajine.