Binance údajne zosnoval plán zhodiť americké regulačné orgány po tom, čo sa ukázalo, že tamojšie úrady zasahujú proti tomuto priemyslu.
Hovorca Binance povedal Blockworks, že burza nemala na začiatku svojej histórie zavedené primerané dodržiavanie a kontroly.
Výkonný riaditeľ Binance súkromne varoval kolegov v rozhovore z roku 2019, že akékoľvek právne kroky zo strany amerických regulačných orgánov by boli ako „jadrový výpadok“ pre jej podnikanie a špičku, The Wall Street Journal hlásené v nedeľu.
„Ako prakticky každá iná kryptoburza, ani my sme pri spustení nemali zavedené správne KYC. Nepostupovali sme dostatočne rýchlo, aby sme dobehli rýchlosť, ktorou priemysel a technológia rástli,“ povedal hovorca Blockworks.
Rozhodnutie Binance spustiť Binance.USWSJ, ako nezávislá pobočka zameraná na USA, ktorá by využívala značku a technológiu Binance, charakterizovala WSJ ako súčasť kroku s cieľom vyhnúť sa americkým úradom a čeliť potenciálnemu trestnému stíhaniu, pričom citovala správy a dokumenty z rokov 2018 až 2020.
Journal zistil, že obe platformy boli viac prepojené, ako pripúšťali, zdieľali nielen zamestnancov, ale aj financie a subjekt, ktorý obchodoval s kryptomenami. Správa ďalej naznačila, že mohlo dôjsť k zdieľaniu údajov o zákazníkoch v USA, keďže vývojári Binance so sídlom v Číne tiež spravovali softvérový kód pre používateľov Binance.US.
Ak americké regulačné orgány zistia, že Binance má kontrolu nad americkou entitou kvôli prepojenosti jej podnikania, podľa správy by mohli byť pod ich drobnohľadom celé jej operácie. Uviedla, že americký regulátor cenných papierov a ministerstvo spravodlivosti vyšetrujú vzťah Binance s Binance.US minimálne od roku 2020.
Binance bola už tento týždeň na horúcom mieste po tom, čo traja americkí senátori vrátane Elizabeth Warren požiadali burzu o informácie týkajúce sa jej vzťahu so spoločnosťou Binance.US, kontrol „poznaj svojho zákazníka“ a programu dodržiavania pravidiel proti praniu špinavých peňazí.
Ich písmeno poznamenal, že CEO Binance Changpeng Zhao nazval Binance.US „úplne nezávislou“ entitou, ale v skutočnosti túto spoločnosť ovláda ako „de facto dcérsku spoločnosť“ Binance.
"Pán. Zhaoovo tvrdenie, že Binance.US je úplne nezávislá, je strašidelne podobné tvrdeniam Sam Bankman-Fried o rozdiele medzi FTX US a FTX – tvrdeniam, ktoré sa zdajú byť nepravdivé,“ uviedli senátori.
Hovorca Binance povedal, že keď bola založená Binance.US, bola uzavretá dohoda s technickým tímom Binance.com o vybudovaní technickej infraštruktúry a iných foriem podpory pre burzu regulovanú USA.
„Tento druh dohody nebol nezvyčajný a v skutočnosti zakladajúci tím predtým licencoval technologický balík aj iným organizáciám, ktoré nie sú pridružené k Binance. Išlo o službu white label, ktorá podporovala iné burzy. To je dôvod, prečo vidíte túto starú komunikáciu medzi členmi dvoch organizácií.“
Hovorca dodal, že Binance.com dnes nemá žiadnych amerických zákazníkov.
Americké vládne agentúry jasne obiehajú vagóny, vyvstáva otázka opäť: Bude môcť niekto v USA obchodovať s Binance?
Získajte najlepšie denné kryptografické správy a štatistiky každý večer na svoj e-mail. Prihláste sa na odber bezplatného bulletinu Blockworks teraz.
Chcete posielať alfa verziu priamo do vašej doručenej pošty? Získajte nápady degen trade, aktualizácie správy, výkon tokenov, neprehliadnuteľné tweety a ďalšie Denný prehľad Blockworks Research.
Neviete sa dočkať? Získajte naše novinky najrýchlejším možným spôsobom. Pripojte sa k nám na telegrame a postupujte podľa nás Správy Google.
Zdroj: https://blockworks.co/news/binance-moves-to-fix-compliance-may-not-placate-us-regulators