Binance menovaná ako protistrana v príkaze proti Bitzlatovi

• Binance bola označená ako kľúčová protistrana platformy digitálnych aktív Bitzlato.
• Zakladateľ Bitzlata bol v utorok zatknutý za plán na pranie špinavých peňazí v hodnote 700 miliónov dolárov.
• Spoločnosť so sídlom v Hongkongu údajne uľahčovala transakcie na rast trhov temnej siete v Rusku.

V nedávnej aktualizácii bola Binance Holdings Ltd. označená za kľúčovú protistranu Bitzlato, platforma digitálnych aktív obvinená z prania 700 miliónov dolárov.

Podľa príkazu ministerstva financií pre presadzovanie finančnej kriminality (FinCEN), Binance bola identifikovaná ako jedna z troch protistrán. Podľa príkazu „Približne dve tretiny najlepších prijímajúcich a odosielajúcich protistrán Bitzlato sú spojené s darknetovými trhmi alebo podvodmi. Napríklad tri najlepšie prijímajúce protistrany Bitzlato podľa celkového množstva BTC prijatých medzi májom 2018 a septembrom 2022 boli: (1) Binance, VASP; (2) s Ruskom spojený darknetový trh Hydra; a (3) údajná Ponziho schéma TheFiniko so sídlom v Rusku.“

Ďalšie tri najlepšie prijímajúce strany sú Hydra, Local Bitcoin a „TheFiniko“ podľa objednávky.

FinCEN tiež dodal: „Bitzlato, výmenník P2P CVC s významnými prevádzkami v Rusku, je finančnou inštitúciou primárne zameranou na pranie špinavých peňazí v súvislosti s ruským nezákonným financovaním, konkrétne prostredníctvom (1) uľahčenia vkladov a prevodov finančných prostriedkov ruskými ransomvérovými skupinami. alebo pridružené spoločnosti, ako napríklad Conti; a (2) jeho uľahčenie transakcií s ruskými darknetovými trhmi v mene zákazníkov darknetu aj jeho predajcov.“

Úradujúci riaditeľ FinCEN Himamauli Das povedal:

Bitzlato predstavuje globálnu hrozbu tým, že umožňuje ruským kyberzločincom a aktérom ransomvéru prať výnosy z ich krádeží.

Nariadenie tiež vyzývalo Rusko, že je útočiskom pre kyberzločincov a vláda ich využíva na škodlivé účely. Podľa hovorcu Binance však „Binance poskytla značnú pomoc medzinárodným partnerom činným v trestnom konaní na podporu tohto vyšetrovania. Toto je príkladom záväzku spoločnosti Binance spolupracovať s partnermi presadzovania práva na celom svete.“

Zakladateľ spoločnosti Bitzlato Anatolij Legkodymov bol v utorok zatknutý v USA za údajné pranie drog a nelegálne hazardné hry. Legkodymov je pôvodom Rus a jeho spoločnosť je registrovaná v Hongkongu. Bitzlato uľahčovalo transakcie pre ruské trhy s tmavou sieťou, vrátane Blacksprut, OMG! O MÔJ BOŽE! a Mega.

Počet príspevkov: 68