Keďže kryptopriemysel v posledných rokoch rozšíril svoje hranice, donútil orgány činné v trestnom konaní na celom svete, aby dohliadali na ekosystém digitálnych aktív, aby zabránili nepríjemným aktivitám. Výsledkom boli sankcie voči spoločnostiam poskytujúcim kryptoservisné služby a vyšetrovanie podozrivých subjektov napomáhajúcich nezákonným transakciám spojeným s praním špinavých peňazí alebo inými finančnými zločinmi.
Podobne aj Binance, najväčšia kryptoburza na svete so 120 miliónmi používateľov, sa dostáva pod radar, pretože podkopáva americké sankcie voči Iránu.
Chainalysis, spoločnosť zaoberajúca sa výskumom a bezpečnosťou blockchainu, zistila, že kryptoburza umožnila od roku 8 obchod s Iránom v hodnote približne 2018 miliárd dolárov a porušila americké sankcie zamerané na odpojenie Iránu od svetového finančného systému.
Reťazová analýza odhalila, že medzi burzou Nobitex a Binance so sídlom v Iráne sa vymenilo celkovo 7.8 miliardy dolárov. Najmä najväčšia burza v Iráne vychováva používateľov na svojej stránke, aby sa predišlo trestu.
Napriek tomu približne 75 % iránskych krypto aktív, ktoré prešli cez Binance, bolo investovaných do kryptomeny strednej triedy s názvom Tron.
Tron, ktorý sa umiestnil na 15. mieste podľa trhovej kapitalizácie, je známy ako pomerne nejasné krypto aktívum, ktoré používateľom umožňuje chrániť citlivé informácie a skrývať identitu. V minuloročnom blogovom príspevku kryptoburza Nobitex tiež citovala schopnosť mince obchodovať bez „ohrozenia aktív v dôsledku sankcií“.
Viac právnych problémov pre Binance
Objavujú sa nové objavy, zatiaľ čo americké ministerstvo spravodlivosti (DOJ) už vyšetrovalo obrovskú burzu krypto trhu a obvinilo ju z prania špinavých peňazí.
Patrick Hillmann, hlavný strategický riaditeľ spoločnosti Binance, odmietol poskytnúť podrobné správy o novoobjavených transakciách s Iránom, pridané vo vyhlásení;
Na rozdiel od iných platforiem, ktoré sú vystavené rovnakým podnikom sankcionovaným USA, Binance.com nie je americkou firmou. Prijali sme však agresívne opatrenia na zníženie našej expozície na iránskom trhu s využitím vnútorných zdrojov a obchodných partnerov.
Podobne aj Reuters signalizoval v júli o tom, že Binance pomáha iránskym obyvateľom podkopávať americké sankcie. Prišlo to ako súčasť vyšetrovania agentúry Reuter na najaktívnejšej krypto burze v tomto odvetví, ktorá prevádzkuje viac ako polovicu z 1 bilióna krypto trhu.
Deň po obvineniach agentúry Reuters Binance v oficiálnom blogovom príspevku spomenula, že spoločnosť dodržiava medzinárodné sankcie a chápe dôležitosť dodržiavania pravidiel, aby bol systém transparentný. Povedal miliardár Chengpang Zhao (CZ);
Binance zakázala iránskych používateľov po sankciách, 7 zmeškalo/našlo riešenie, no neskôr ich zakázali.
V auguste 2021 Binance tvrdila, že bude schvaľovať iba účty s identifikáciou používateľov. Firma Chainalysis zaoberajúca sa analýzou údajov však odhaľuje, že Binance do novembra 1.05 spracovala takmer 2022 miliardy dolárov v obchodoch s iránskymi burzami. Hodnota obchodu s Iránom na reťazeckú analýzu dosiahla 80 miliónov dolárov po tom, čo CZ v júli tvrdila, že jeho spoločnosť dodržiava predpisy.
Odporúčaný obrázok z Pixabay a graf z TradingView.com
Zdroj: https://bitcoinist.com/binance-processed-around-8-billion-with-iran/