Binance.US poslala približne 404 miliónov dolárov firme riadenej generálnym riaditeľom Binance Changpeng Zhao, podľa Februára 16 správa agentúry Reuters.
Táto správa tvrdí, že Binance.US pod názvom BAM Trading poslala milióny dolárov z účtu v Silvergate Bank obchodnej spoločnosti s názvom Merit Peak Ltd.
Merit Peak menuje generálneho riaditeľa Binance Changpenga Zhaa za svojho manažéra. Binance a Binance.US musia fungovať oddelene od 2019. Vyššie uvedené transakcie ako také naznačujú, že Zhao má pravdepodobne nevhodné finančné spojenie s Binance.US.
Reuters zašiel tak ďaleko, že naznačil, že transakcie naznačujú, že Binance kontroluje financie Binance.US. Uviedla tiež, že spoločnosť Merit Peak bola dílerom na Binance.US a s odvolaním sa na regulátory uviedla, že nedostatočné zverejnenie tejto záležitosti vytvorilo konflikt záujmov. Agentúre Reuters sa však nepodarilo nájsť dôvod prevodu a nedokázala určiť, či prevedené prostriedky patrili klientom burzy.
Prevody sa uskutočnili koncom roka 2020 a v prvom štvrťroku 2021. Približne v tom čase Catherine Coleyová, ktorá predtým pôsobila ako generálna riaditeľka Binance.US, náhle opustila spoločnosť a na sociálnych sieťach zmizla. Agentúra Reuters dnes uviedla, že Coley si všimol nezvyčajné transakcie a pred odchodom z firmy sa na túto záležitosť spýtal ostatných zamestnancov Binance.US.
Reuters získal svoje informácie zo súkromných bankových záznamov a správ Binance.US. Binance.US transakcie nekomentovala, ale agentúre Reuters povedala, že sa dostala k „zastaraným informáciám“. Binance.US pre agentúru Reuters uviedla, že Merit Peak nevyužíva jej obchodné služby. Agentúra Reuters uviedla, že aktivity spoločnosti Merit Peak sa zastavili k neznámemu dátumu.
Spojenie medzi Binance.US a Merit Peak odvtedy priťahuje pozornosť február 2022, keď bolo oznámené, že americká SEC vyšetrovala rôznych partnerov burzy. Táto správa hovorí, že SEC prvýkrát predvolala Binance.US v roku 2020.
Zdroj: https://cryptoslate.com/binance-us-sent-400m-to-a-partner-firm-managed-by-changpeng-zhao/