Ministerstvo spravodlivosti sa zameralo na zakladateľa neslávne známej schémy BitConnect Ponzi. Teraz mu hrozí až 70 rokov za mrežami
Satish Kumbhani, zakladateľ Ponziho schémy BitConnect, bol podľa tlačovej správy zverejnenej americkým ministerstvom spravodlivosti obvinený z organizovania 2.4 miliardy dolárov.
Podľa prokurátorov bol úverový program BitConnectu, ktorý mal využívať proprietárne technológie na generovanie garantovaných výnosov, odstavený po približne jednom roku prevádzky.
Kumbhani sa spoliehal na skupinu propagátorov, aby dodal kryptomene pozlátok legitimity a umelo podporil jej hodnotu.
Potom, čo bol Kumbhani obvinený z viacnásobných trestných činov podvodu, sprisahania s cieľom prania špinavých peňazí a sprisahania s cieľom manipulovať ceny komodít, čelí Kumbhanimu maximálny trest odňatia slobody na 70 rokov.
Americká komisia pre cenné papiere a burzu podala v septembri 2021 žalobu proti BitConnect, ako aj Kumbhanimu a poprednému americkému propagátorovi vysokoprofilového podvodu.
BitConnect získal význam v roku 2017, ale natívny token BCC utrpel začiatkom roka 2018 masívnu haváriu po tom, čo sa ukázalo, že celá vec bola Ponziho podvod.
Zdroj: https://u.today/bitconnect-founder-charged-with-defrauding-investors