Zakladateľ BitConnect Satish Kumbhani zmizne po tom, čo bol obvinený z Ponziho schémy v hodnote 2.4 miliardy dolárov

Satish Kumbhani, zakladateľ BitConnectu, zmizol zo svojej rodnej Indie po tom, čo bol v Spojených štátoch amerických SEC obvinený z Ponziho schémy v hodnote 2.4 miliardy dolárov, podľa úradníkov, ktorí sú v tejto veci oboznámení. 

Kumbhani bol žaloval od Komisie pre cenné papiere a burzy, ktorá tvrdila, že zakladateľ BitConnect podvodne získal viac ako 2 miliardy dolárov od investorov v tejto krypto výmennej platforme. SEC však nedokázala zistiť, kde sa nachádza, aby mu skutočne doručila oznámenie. 

Kumbhani sa presťahoval?

Kumbhaniho miesto pobytu prišlo spochybnené v pondelok, keď Richard Primoff, právnik Komisie pre cenné papiere a burzu, v súdnom podaní uviedol, že zakladateľ BitConnect sa s najväčšou pravdepodobnosťou presťahoval z Indie na neznámu adresu v inej krajine. 

„Od novembra komisia konzultovala s finančnými regulačnými orgánmi tejto krajiny v snahe nájsť Kumbhaniho adresu. V súčasnosti však Kumbhaniho poloha zostáva neznáma.“

SEC požiadala amerického okresného sudcu Johna Koeltla o predĺženie lehoty do 30. mája, aby sa mohla pokúsiť nájsť Kumbhaniho, a ak sa zistí, že je v Spojených štátoch, doručiť mu oznámenie. 

Masívna Ponziho schéma

Ak sa zistí, že Kumbhani je v Spojených štátoch alebo sa pokúsi vstúpiť do krajiny, mohol by byť zatknutý a potenciálne poslaný do väzenia, ak by bol usvedčený z obvinení, ktoré proti nemu vzniesla SEC. Podľa prokurátorov Kumbhani vytvoril BitConnect v roku 2016 a bitConnect coin. Kumbhani uviedol, že program pôžičiek BitConnectu bol založený na proprietárnom softvéri volatility a obchodné roboty by obchodovali na globálnych krypto trhoch. 

Ukázalo sa však, že program pôžičiek bol masívnou Ponziho schémou, ktorá umožnila Kumbhani získať 2.4 miliardy dolárov od investorov pred tým, než sa v roku 2018 zastavila. Odstávka vyvolala poplach, pričom promotéri Kumbahni so sídlom v niekoľkých krajinách žiadali o pomoc pri jednaní s investormi. ktorí do schémy investovali takmer všetko, čo mali. 

Súbor obvinení voči Kumbhanimu

BitConnect nevytváral žiadne zisky, pričom spoločnosť používala peniaze od nových investorov na zaplatenie tých, ktorí do spoločnosti investovali skôr. Kumbhani preto čelí množstvu obvinení, vrátane podvodu s prevodom peňazí, prevádzkovania nelicencovaného obchodu s prevodom peňazí, sprisahania s cieľom spáchať podvod s elektronickými prostriedkami, sprisahania za účelom manipulácie cien komodít a sprisahania s cieľom páchať medzinárodné pranie špinavých peňazí. 

Už predtým sa hlavný promotér spoločnosti v Spojených štátoch Glenn Arcaro priznal k obvineniam. Prokurátori tiež uviedli, že budú predávať kryptomeny zadržané v Arcaro za 57 miliónov dolárov. 

Zrieknutie sa zodpovednosti: Tento článok je poskytovaný iba na informačné účely. Nie je ponúkané ani určené na použitie ako právne, daňové, investičné, finančné alebo iné poradenstvo.