Obete BitConnect získajú 17 miliónov dolárov v reštitúciách

Obete notoricky známej schémy BitConnect Ponzi sa môžu konečne dočkať určitej formy reštitúcie po nedávnom rozhodnutí súdu v Kalifornii.

Okresný súd USA pre južný okres Kalifornie stanovená že približne 800 obetí tohto systému dostane 17 miliónov dolárov v reštitúciách.

Príbeh BitConnectu

BitConnect bola platforma na požičiavanie kryptomien, ktorá sľúbila investorom garantované výnosy prostredníctvom svojho vlastného „BitConnect Trading Bot“ a „Prchavosť Softvér.” Platforma fungovala v rokoch 2016 až 2018 a na svojom vrchole mala trhovú kapitalizáciu viac ako 2 miliardy dolárov. Ukázalo sa však, že ide o Ponziho schému, kde boli výnosy vyplácané predchádzajúcim investorom pomocou peňazí od nových investorov.

V januári 2018 vydala Texaská štátna rada pre cenné papiere núdzový príkaz na zastavenie a upustenie od BitConnect, pričom tvrdila, že propaguje „Ponziho schému“ pre obyvateľov Texasu. Minister zahraničných vecí Severnej Karolíny vydal podobný príkaz o niekoľko dní neskôr. Čoskoro potom platforma zanikla a tisíce investorov zostali bez vrecka.

V septembri 2021 sa Glenn Arcaro, promotér BitConnect so sídlom v USA, priznal k sprisahaniu s cieľom spáchať drôtový podvod. O rok neskôr bol odsúdený na 38 mesiacov väzenia.

V novembri 2021 americké ministerstvo spravodlivosti oznámilo, že predá kryptomenu zadržanú v Arcaro v hodnote 56 miliónov dolárov, aby odškodnilo obete podvodu. Okrem toho, vo februári 2022, DOJ odhalilo obvinenie proti zakladateľovi projektu Satishovi Kumbhanimu, ktorý ho stále obviňuje zo získania približne 2.4 miliardy dolárov od investorov v rámci Ponziho schémy. Vláda obviňuje Kumbhaniho zo sprisahania s cieľom spáchať drôtový podvod, zo sprisahania s cieľom dopustiť sa manipulácie s cenami komodít, z prevádzky nelicencovaného obchodu s prevodom peňazí a zo sprisahania s cieľom páchať medzinárodné pranie špinavých peňazí.

V 2020, súd rozhodol že 800 obetí tohto systému má nárok na reštitúcie vo výške 17 miliónov USD, zatiaľ nie je jasné, či budú reštitúcie vyplatené z fondu získaného predajom zabaveného majetku alebo z iných zdrojov.

Buďte si vedomí Crypto Ponzi

Prípad BitConnect slúži ako pripomienka rizík spojených s investovaním do neregulovaných, neoverených kryptomien a zdôrazňuje dôležitosť náležitej starostlivosti pri zvažovaní takýchto investícií. Je to tiež varovanie, že je dôležité byť obozretný pri každej investičnej príležitosti, ktorá sľubuje zaručené výnosy, najmä ak ako predajný argument využíva zložité alebo ťažko pochopiteľné technológie.

BitConnect sa predstavil ako legitímna platforma na požičiavanie kryptomien a sľubovala investorom zaručené výnosy prostredníctvom svojej vlastnej technológie, vrátane „Bitconnect Trading Bot“ a „Volatility Software“. Ukázalo sa však, že platforma fungovala ako klasická Ponziho schéma využívajúca prostriedky od nových investorov na vyplácanie výnosov predchádzajúcim investorom.

Propagátor schémy, Glenn Arcaro, sa v septembri 2021 priznal k sprisahaniu s cieľom spáchať drôtový podvod a následne bol odsúdený na 38 mesiacov väzenia. V novembri 2021 ministerstvo spravodlivosti oznámilo, že predá zabavenú kryptomenu v hodnote 56 miliónov dolárov, aby odškodnilo obete podvodu.

Zakladateľ BitConnectu, Satish Kumbhani, bol vo februári 2022 tiež obvinený zo strany DOJ za jeho údajnú úlohu pri získavaní 2.4 miliardy dolárov od investorov prostredníctvom Ponziho schémy. Kumbhani je v súčasnosti na slobode a čelí obvineniam zo sprisahania s cieľom spáchať bankový podvod, manipuláciu s cenami komodít, prevádzkovanie nelicencovaného obchodu s prevodom peňazí a medzinárodné pranie špinavých peňazí.