Spoluzakladateľ BitMEX Benjamin Delo sa vyhýba väzeniu, dostane 30 mesiacov podmienečne

Benjamin Delo, spoluzakladateľ kryptomenovej burzy BitMEX, bol odsúdený na 30 mesiacov podmienečne za porušenie zákona o bankovom tajomstve (BSA), ktorý je zákonom proti praniu špinavých peňazí (AML).

Trest, ktorý v stredu vyniesol federálny súd v New Yorku, nasleduje po jeho priznanie viny k obvineniam vo februári z „úmyselného zlyhania pri zriadení, implementácii a udržiavaní programu boja proti praniu špinavých peňazí (AML)“ vo svojej úlohe v BitMEX.

Prokurátori tvrdili, že Delo by si mal odsedieť rok vo väzení alebo aspoň dostať dvojročnú podmienku a šesť mesiacov domáceho väzenia, ako to bolo doteraz. dostal bývalý generálny riaditeľ Arthur Hayes v Máji.

Pre Dela jeho menšia veta uzatvára právnická sága, ktorá začala v októbri 2020, kde boli aj spoluzakladatelia Hayes, Samuel Reed a prvý oficiálny zamestnanec BitMEX Gregory (Greg) Dwyer, obvinený z podobných porušovanie.

Sudca John Koeltl označil porušenia Delo za „veľmi vážne“ a povedal, že vedel, že BitMEX porušuje zákony Spojených štátov amerických tým, že neimplementuje predpisy AML a Poznaj svojho zákazníka (KYC).

Sudca Koeltl však poznamenal, že výmena neskôr podnikol kroky na nápravu problém a stať sa v súlade.

„Keď sa obzriem späť, vidím zásadné zlyhanie pri riešení chyby v našich systémoch,“ povedal Delo na súde a dodal, že hlboko ľutuje činy, ktoré ho priviedli do kontaktu so súdnym systémom, a sľúbil, že to bude jeho posledná rana. s tým.

Ako občan Spojeného kráľovstva s bydliskom v Hongkongu sudca Koeltl nariadil Delovi, aby si mohol odpykať svoj podmienečný trest v Hongkongu.

Súvisiace: Zásah CFTC proti Gemini je zlou správou pre bitcoinové ETF

Sudca Koeltl vzal do úvahy aj skutočnosť, že Delo zaplatil pokutu 10 miliónov dolárov vyrovnanie súdneho príkazu od mája v občianskoprávnom spore, ktorý podala Commodity Futures Trading Commission (CFTC) za porušenie aspektov zákona o komoditnej burze.

Hovorca právneho tímu spoločnosti Delo po vypočutí rozsudku uviedol, že sú radi, že súd zamietol „cynický pokus vlády zveličovať závažnosť obvinenia zo zákona o bankovom tajomstve v tomto prípade.

Právnici spoločnosti Delo uviedli, že má v úmysle čoskoro odísť z USA do Hongkongu.

Medzitým bývalý šéf rozvoja podnikania BitMEX v Austrálii Greg Dwyer, ktorý v súčasnosti žije na Bermudách, rokuje s federálnym súdom v New Yorku o predĺžení lehoty na podanie dokumentácie pred súdnym konaním, podľa do Sydney Morning Herald.

V liste, ktorý súdu zaslal Dwyerov právnik, sa uvádza, že „strany pokračujú v diskusiách o možnom riešení tejto záležitosti“.