Spoluzakladateľ BitMEX Benjamin Delo sa vyhýba väzeniu, dostane 30 mesiacov podmienečne

Spoluzakladateľ burzy BitMEX Benjamin Delo bol včera odsúdený na 30 mesiacov podmienečne od federálneho súdu v New Yorku za porušenie zákona o bankovom tajomstve proti praniu špinavých peňazí. Wall Street Journal. 

Touto vetou sa uzatvára Delova časť v právnej ságe BitMEX, ktorá odvtedy trvá októbra 2020. Delo sa „potenciálne v priebehu niekoľkých dní“ vráti k svojej manželke a domovu v Hongkongu, kde si odpyká skúšobnú dobu.   

Vo februári Delo a bývalý generálny riaditeľ BitMEX Arthur Hayes prosil vinný na "úmyselne zlyháva vytvoriť, implementovať a udržiavať program boja proti praniu špinavých peňazí (AML).

V máji dostali Delo spolu so spoluzakladateľmi Samuelom Reedom a generálnym riaditeľom Arthurom Hayesom príkaz zaplatiť $ 10 miliónov každý od Commodity Futures Trading Commission (CFTC) za porušenie zákonov AML. Delo zaplatil svoju časť v plnej výške. 

Federálni prokurátori obvinili trojicu z toho, že nezaviedli postupy „poznaj svojho zákazníka“ (KYC) pre ich zákaznícku základňu v USA, čo znamenalo, že ich výmena slúžila ako de facto platforma na pranie špinavých peňazí a servis až do $ 209 miliónov v tienistých transakciách.

BitMEX nakoniec KYC všetkých svojich používateľov v januára 2021. 

Právnik spoločnosti Delo, Patrick Smith, tvrdil, že spoločnosť Delo osobne zakázala stovkám používateľov obchodovať na BitMEX, ale Delo priznal, že si prial, aby konal skôr, aby sa uistil, že burza už nebude slúžiť americkým zákazníkom. 

Ako sa darilo ostatným zakladatelom BitMEX

V marci sa k Delo a Hayesovi pridal Samuel Reed prosil vinný k porušovaniu zákona o bankovom tajomstve. Hrozí mu maximálne päťročné väzenie. 

Rovnako ako Delo, aj Hayes bol podľa neho uložený v skúšobnej dobe na dva roky Bloomberg. Prokuratúra sa pôvodne snažila dostať ho do väzenia na rok, ale Hayes tvrdil, že jeho prípad by mohol byť v budúcnosti užitočným precedensom. Prvých šesť mesiacov má stráviť v domácom väzení. 

Napokon, austrálsky bitcoinový magnát Greg Dwyer, ktorý nie je spoluzakladateľom BitMEX, ale pôsobil ako bývalý šéf rozvoja podnikania burzy, v súčasnosti rokuje s federálnym súdom v New Yorku o predĺžení lehoty na predloženie dokumentácie pred súdnym konaním. týždeň, podľa správy od Sydney Morning Herald včera.

Chcete byť odborníkom na kryptomeny? Získajte to najlepšie z dešifrovania priamo do svojej doručenej pošty.

Získajte najväčšie správy o kryptomenách + týždenné zhrnutia a ďalšie!