Spoluzakladateľ BitMEX bol odsúdený na 2 roky podmienečne a 6 mesiacov domáceho väzenia

• V júni bude vypočutie spoluzakladateľov Hayes, ktorí priznali vinu s Hayesom.
• Hayes, Delo a Reed dostali pokutu 10 miliónov dolárov.

Po odsúdení za porušenie Zákon o bankovom tajomstve USA, Arthur Hayes bol odsúdený na dva roky podmienečne a šesť mesiacov domáceho väzenia. Stalo sa tak po tom, čo federálny súd v New Yorku nedodržal štandardy proti praniu špinavých peňazí.

Prokurátori žiadali väzenie

Hayesa, ktorý vo februári priznal vinu, čaká dvojročná skúšobná doba a šesťmesačný trest domáceho väzenia. V júni sa bude konať vypočutie Benjamina Dela a Samuela Reeda, spoluzakladateľov Hayes, ktorí začiatkom tohto roka priznali vinu s Hayesom.

Tvrdilo sa, že BitMEX úradníci predávali obchodné služby spotrebiteľom v Spojených štátoch a v zahraničí bez toho, aby dodržiavali požiadavky na boj proti praniu špinavých peňazí a Poznajte svojho zákazníka. V dôsledku toho boli obvinení z napomáhania pri praní špinavých peňazí. Toto nebolo pochybenie zo strany odporcu; skôr to bolo priznanie, že si bol vedomý dôsledkov nedodržiavania protokolov proti praniu špinavých peňazí, podľa sudcu prípadu, sudcu Johna Koeltla.

Na rozdiel od prokurátorov Hayesovi právnici nepožadovali pre svojho klienta žiadne väzenie. Prokurátori v prípade tvrdili, že ak zakladatelia a vedúci pracovníci „veria, že nedodržanie zákona nemá žiadne zmysluplné dôsledky“, úplné dodržiavanie v tomto odvetví by bolo neúčinné.

Už pred rokom bol BitMEX obvinený z nerealizovania adekvátnych opatrení proti praniu špinavých peňazí (AML). V auguste v rámci dohody s CFTC a FinCEN, jej materská spoločnosť, dostala pokutu 100 miliónov dolárov. Hayes, Delo a Reed dostali za účasť v afére pokutu 10 miliónov dolárov.