BitMEX Mastermind Arthur Hayes priznáva vinu, vyhýba sa väzeniu

Pre spoluzakladateľa BitMEX Arthura Hayesa je obraz čoraz jasnejší. Sudca to, čo urobil, označil za „úmyselné porušenie zákona o bankovom tajomstve“, no aj tak dostal dva roky podmienečne. Hayes si odpyká prvých šesť mesiacov tohto trestu v domácom väzení, ale to je všetko. Bankár a podnikateľ nevkročí do cely. Prečo však niekto čakal niečo iné? 

Najvyšší federálny prokurátor na Manhattane Damian Williams vo vyhlásení uviedol, že Hayes „povolil BitMEXu fungovať ako platforma v tieni finančných trhov“. To je Podľa agentúry Bloomberg, publikácia, ktorá sumarizuje situáciu takto:

"V piatok federálny sudca odsúdil Hayesa na dva roky podmienečne po tom, čo Hayes a ďalší zakladatelia BitMEX boli v roku 2020 obvinení z porušenia zákona o bankovom tajomstve, ktorý vyžaduje zavedenie takýchto záruk vrátane overenia identity zákazníkov burzy."

Jeho spoločnosť BitMEX tiež „súhlasila so zaplatením 100 miliónov dolárov za urovnanie občianskych obvinení, že roky umožňovala nezákonné obchody a porušovala pravidlá vyžadujúce programy proti praniu špinavých peňazí, bez toho, aby tieto tvrdenia priznala alebo poprela“. Niektorí ľudia sú úplne proti vete, pretože veria, že vytvára temný precedens.

Námietky proti vete Arthura Hayesa 

Publikácia cituje asistenta amerického prokurátora Samuela Raymonda, ktorý povedal americkému okresnému sudcovi Johnovi Koeltlovi. 

"Toto je veľmi vážny priestupok. Boli tam skutočné následky. Keď jednotlivci, ako je pán Hayes, prevádzkujú platformy bez programov proti praniu špinavých peňazí alebo programov „poznaj svojho zákazníka“, stanú sa magnetom na pranie špinavých peňazí.“

Vzhľadom na to, že zločinci sú veľmi motivovaní obchádzať opatrenia AML a postupy KYC, môžeme kategoricky povedať, že predpoklady Johna Koeltla sú skreslené. To však neospravedlňuje nedodržiavanie zákona. Podľa Samuela Raymonda neposlanie Hayesa do väzenia „by mu poslalo správu, že náklady na podnikanie sú len pokutou a že by mohol pokračovať v porušovaní zákona za obrovské sumy a zaplatiť akúkoľvek pokutu“. 

A čo ostatní spoluzakladatelia BitMEX?

Článok je o Hayesovi, takže nezachádza do detailov o ostatných. Ich situáciu sumarizuje takto:

„Hayes a spoluzakladateľ Benjamin Delo sa priznali vo februári a Samuel Reed v marci, pričom každý súhlasil so stratou 10 miliónov dolárov. Delo by mal byť odsúdený budúci mesiac a Reed v júli.

Aby sme to všetko uzavreli, James Benjamin, Hayesov právnik, uvádza to, čo je zrejmé. „Odviedol BitMEX perfektnú a bezproblémovú prácu na svojej ceste od startupu k vyspelej fintech spoločnosti? Nie, nebolo. Na ceste boli nejaké hrbole."

Cenový graf LUNA na FTX | Zdroj: LUNA/USD zapnuté TradingView.com

Arthur Hayes o kolapse Terra Luna

Ako mnohí kryptoexperti vedeli, Terra bola katastrofa, ktorá len čaká. V jeho najnovší článok o páde LunyArthur Hayes sa pokúsil vysvetliť základný problém s algo-stablecoinmi.

„Algoritmické stablecoiny sa príliš nelíšia od mien krytých fiat dlhmi, až na jeden zásadný faktor. Terra a iné podobné nemôžu nikoho nútiť používať UST za žiadnu cenu. Musia presvedčiť trh svojimi nápaditými návrhmi, že tokeny riadenia, ktoré podporujú protokol, budú mať nenulovú hodnotu, ktorá časom narastá rýchlejšie ako množstvo vydaných fiat-zafixovaných tokenov.“

Je zrejmé, že model zlyhal. Zraniteľnosť bola taká veľká, že možno ani nešlo o koordinovaný útok. Schéma Terra Luna nebola pre tento svet v každom prípade dlhá.

Odporúčané Obrázok od Ichigo121212 z Pixabay | Grafy podľa TradingView