Bitzlato a jeho zakladateľ čelia vynucovacím opatreniam zo strany amerických úradov

Ministerstvo spravodlivosti Spojených štátov amerických oznámilo „veľkú medzinárodnú akciu na presadzovanie kryptomien“ proti krypto firme Bitzlato a zatknutie jej zakladateľa Anatolija Legkodymova.

V oznámení z 18. januára zástupkyňa amerického generálneho prokurátora Lisa Monaco uviedla, že úrady áno zaujatý opatrenia na presadzovanie práva proti Bizlatovi v koordinácii s Francúzskom, zabavenie webovej stránky Bitzlata a označenie podniku za „hlavný podnik v oblasti prania špinavých peňazí“ spojený s ruským nezákonným financovaním. Podľa Monaka ministerstvo spravodlivosti spolupracovalo s ministerstvom financií a francúzskymi orgánmi činnými v trestnom konaní, aby podnikli kroky proti Bitzlatovi za „prevádzanie obchodu s prevodom peňazí, ktorý prepravoval a prenášal nezákonné finančné prostriedky a nespĺňal regulačné záruky USA“.

V rámci prípadu proti Bitzlatovi zatkli úradníci FBI Legkodymova, ruského štátneho príslušníka so sídlom v Číne, 17. januára v Miami. Je naplánovaný na jeho obžalobu na americkom okresnom súde pre južný okres Floridy.

Americké úrady uviedli, že trestné oznámenie proti Bitzlatovi sa zakladalo na tom, že firma je „rozhodujúcim finančným zdrojom“ pre darknetový trh Hydra, ktorý používateľom umožňuje prať finančné prostriedky vrátane tých z ransomvérových útokov:

„Používatelia Hydra Marketu si vymenili viac ako 700 miliónov dolárov v kryptomene s Bitzlatom, či už priamo alebo cez sprostredkovateľov, až kým Hydra Market v apríli 2022 neuzavreli americké a nemecké orgány činné v trestnom konaní. Bitzlato tiež získalo viac ako 15 miliónov dolárov z ransomvéru.“

Presadzovacia akcia bola koordinovaným úsilím v celej Európe a USA s cieľom zmocniť sa mnohých zdrojov spoločnosti Bitzlato – vrátane serverov firmy – ako aj vziať zakladateľa do väzby. Monako označilo tento prípad za „najvýznamnejšie úsilie o presadzovanie práva“ proti burze od r Bol spustený národný tím pre presadzovanie kryptomien v októbri 2021.

Súvisiace: Čistenie kryptomien: Koľko presadzovania je príliš veľa?

Námestník generálneho prokurátora Kenneth Polite z trestného oddelenia ministerstva spravodlivosti uviedol, že americké úrady „len začínajú“ zasahovať proti podobným firmám, ktoré sa podieľajú na uľahčovaní prania špinavých peňazí. Hoci Monako priamo nekomentovalo prebiehajúci prípad proti kryptoburze FTX a jej bývalému CEO Samovi Bankman-Friedovi, varovalo pred tými, ktorí páchajú zločiny proti americkému finančnému systému „z tropického ostrova“.