Podľa správy tureckej tlačovej agentúry Anadolu z 2. februára španielske úrady zatkli generálneho riaditeľa hongkonskej kryptomenovej burzy Bitzlato, ako aj obchodného riaditeľa a marketingového riaditeľa. Celkovo bolo zatknutých šesť ruských a ukrajinských štátnych príslušníkov súvisiacich s výmenou v rámci spoločného úsilia medzi Francúzskom, Portugalskom, Cyprom a orgánmi činnými v trestnom konaní v Spojených štátoch amerických.
Podľa pre španielsku políciu anonymita burzy umožnila, aby sa stala platformou pre zločinecké organizácie, ktoré sa snažia prať špinavé peniaze prostredníctvom kryptomien. Úrady zadržali 18 miliónov eur (19.8 milióna dolárov) v digitálnych aktívach, luxusných autách, hotovosti, smartfónoch a iných veciach súvisiacich s vyšetrovaním a zablokovali viac ako 100 výmenných účtov.
Tento krok prichádza len dva dni po spoluzakladateľovi Antonovi Shkurenkovi uvedený v rozhovore, že 50 % bitcoínov (BTC) držané v peňaženkách Bitzlato bolo možné vybrať pri opätovnom spustení burzy, keď vyšetrovatelia zabavili približne 35 % prostriedkov používateľov uložených v horúcich peňaženkách burzy. V tejto súvislosti Shkruenko povedal, že nové Bitzlato bude sídliť v Rusku a „mimo dosahu orgánov činných v trestnom konaní“.
Súvisiace: Bitzlato sa držal nízko, ale pred akciou DOJ nezostal úplne nepovšimnutý
18. januára to oznámilo americké ministerstvo spravodlivosti donucovacie opatrenie proti Bitzlatovi, tvrdiac, že nedostatočný súlad s pravidlami Poznaj svojho zákazníka a Boj proti praniu špinavých peňazí pomohol kyberzločincom preprať viac ako 700 miliónov dolárov prostredníctvom burzy Bitzlato. V ten istý deň boli webové stránky Bitzlato vypnuté, pričom polícia zabavila časť peňazí na výmenu. Jej spoluzakladateľ Anatolij Legkodymov, ruský štátny príslušník a obyvateľ Číny, bol približne v ten istý deň zatknutý v Miami.
Zdroj: https://cointelegraph.com/news/bitzlato-ceo-arrested-by-spanish-police-report