Burza Bitzlato zabavená úradmi, zakladateľ zatknutý v Miami

Ministerstvo spravodlivosti (DoJ) oznámilo, že zakladateľ ruskej kryptomenovej burzy Bitzlato Anatolij Legkodymo bol zatknutý v Miami za vedenie nelegálnej operácie.

správy tvrdí, že Bitzlato sa vo veľkej miere staral o krypto-kriminalistické aktivity. Americký prokurátor Breon Peace sa vyjadril k zajatiu Legkodyma. Inštitúcie, ktoré obchodujú s kryptomenami, nie sú nad zákonom a ich vlastníci nie sú mimo náš dosah.

Vďaka práci zámorského vyšetrovacieho tímu v spojení s miestnymi zdrojmi v Spojených štátoch nebola operácia na pranie špinavých peňazí so sídlom v Číne, ktorá sa starala o celý rad kriminálnych aktivít, mimo dosahu ministerstva spravodlivosti. Námestník generálneho prokurátora Monaco dodal: „Dnešné činy vysielajú jasný odkaz: či už porušíte naše zákony z Číny alebo Európy – alebo zneužijete náš finančný systém z tropického ostrova – môžete očakávať, že za svoje zločiny sa budete zodpovedať v súdnej sieni Spojených štátov.    

Bitzlato je kľúčová burza pre krypto kriminalitu 

Legkodymo údajne prevádzkoval Bitzlato ako jednu z najväčších búrz s kryptomenami. Burza sa využívala najmä na pomoc zločincom pri praní kryptomien pred útokmi ransomvéru a presúvaní prostriedkov z obchodovania s drogami. Registrovaná burza Honk-Kong vyžadovala od používateľov minimálnu identifikáciu. Na obchodovanie na burze nie sú potrebné žiadne dôležité informácie „poznaj svojho zákazníka“ (KYC).

Nedostatok KYC z burzy umožnil zločincom slobodnú vládu používať burzu bez toho, aby sa museli identifikovať. Legkodymo tiež predtým na chatovej službe burzy priznal, že používatelia často využívali prevzaté identity. Zakladateľ sa tiež vyjadril, že Bitzlato sa staral o „známych podvodníkov“.

Darknet Marketplace zarába na Bitzlato

Jedným z najväčších používateľov Bitzlato bol darknet trhovisko Hydra Market. Anonymné trhovisko ponúka zločincom možnosť nakupovať narkotiká. Medzi ďalšie služby patrili podvodné identifikačné doklady a ukradnuté finančné informácie, ako aj pomoc pri praní špinavých peňazí. 

DoJ uvádza, že 700 miliónov dolárov v kryptomene sa údajne dostalo cez Bitzlato buď priamo alebo nepriamo. Ďalších 15 miliónov dolárov z výťažku z ransomvéru si tiež prerazilo cestu cez temnú burzu. Trh Hydra bol zavrieť americkými a nemeckými orgánmi činnými v trestnom konaní v apríli 2022. 

Drzý zločinecký podnik vo firemnej tabuľke tiež uviedol, že sa chválil jedným zo svojich pozitív, že neponúka žiadne KYC, pričom jedným z negatív boli špinavé peniaze.

Okrem toho globálny tím vrátane Europolu a niekoľkých krajín odstránil infraštruktúru Bitzlata spolu s ďalšími opatreniami na presadzovanie práva.

Vylúčenie zodpovednosti

Spoločnosť BeInCrypto sa obrátila na spoločnosť alebo jednotlivca, ktorí sa podieľajú na príbehu, aby získali oficiálne vyhlásenie o nedávnom vývoji, ale ešte sa mu neozvali.