Zakladateľ Bitzlata Anatolij Legkodymov sa prvýkrát objavil v utorok v New Yorku, kde ruskému občanovi obvinenému zo spracovania nezákonných finančných prostriedkov v hodnote viac ako 700 miliónov dolárov zamietli kauciu.
Sudkyňa sudkyne sudcu Spojených štátov amerických Vera M. Scanlonová uviedla Legkodymov „prístup ku kryptomene“ a štatút ruského štátneho príslušníka, ktorý bol v USA na vízum, ako dôvody na jeho zadržiavanie.
Za žiadnych podmienok prepustenia nemožno dôverovať Legkodymovovi, že zostane v USA av dobrom stave, uviedol Scanlon v uznesení o zadržaní podanom v utorok.
Vypočutie bolo prvým Legkodymovom od januára, keď USA oznámili obvinenia z údajného napomáhania prania nezákonných finančných prostriedkov.
Legkodymov, zakladateľ a väčšinový vlastník hongkonskej burzy Bitzlato, tiež pomohol spracovať „miliónové výnosy z ransomvéru“, uviedlo ministerstvo spravodlivosti.
Pojednávanie o kaucii prichádza, keď sa objavujú ďalšie správy o používaní kryptomeny na obchádzanie ruských sankcií.
Ruská pobočka Transparency International, medzinárodnej mimovládnej organizácie zameranej na boj proti korupcii, uviedla, že v súčasnosti v Rusku funguje najmenej osem rôznych búrz bez toho, aby poznali zásady svojich zákazníkov (KYC).
Obavy z toho, že ruskí vládni úradníci a občania používajú kryptomeny na obchádzanie sankcií vyvolaných inváziou na Ukrajinu v roku 2022, vírili minulý rok.
Americké burzy kryptomien a poskytovatelia peňaženiek sa musia riadiť rovnakými predpismi na podávanie správ a KYC ako banky, ale decentralizované burzy a trhy v iných krajinách môžu ponúknuť riešenie.
Čo sa týka Legkodymovho prípadu, jeho ďalšie pojednávanie zatiaľ vytýčené nebolo. Jeho právnici sa môžu proti rozhodnutiu o kaucii odvolať.
Získajte najlepšie denné kryptografické správy a štatistiky každý večer na svoj e-mail. Prihláste sa na odber bezplatného bulletinu Blockworks.
Chcete posielať alfa verziu priamo do vašej doručenej pošty? Získajte nápady degen trade, aktualizácie správy, výkon tokenov, neprehliadnuteľné tweety a ďalšie z Daily Debrief spoločnosti Blockworks Research.
Neviete sa dočkať? Získajte naše novinky najrýchlejším možným spôsobom. Pripojte sa k nám na telegrame a sledujte nás v službe Google News.
Zdroj: https://blockworks.co/news/bitzlato-founder-held-without-bail