Brat bývalého manažéra Coinbase odsúdený na 10 mesiacov väzenia

Nikhil Wahi – brat bývalého produktového manažéra Coinbase Ishana Wahiho – bol odsúdený na 10 mesiacov väzenia po jeho priznaní viny, že využil svoje rodinné spojenie na obchodovanie s kryptotokenmi za dôverných informácií. 

Komplic bude nútený vrátiť 892,000 XNUMX dolárov, ktoré vygeneroval v ziskoch z týchto obchodov. 

“Strašná chyba”

V júli boli Nikhil aj Ishan Wahi zadržaný na základe obvinení, že posledne menovaný dal svojmu bratovi informácie o pripravovaných zoznamoch Coinbase krátko predtým, ako boli verejne oznámené. To mu umožnilo investovať veľké množstvo peňazí do týchto tokenov skôr, ako to ostatní investori vedeli, čo mužom poskytlo nespravodlivú výhodu. 

Tým, že Nikhil obchodoval týmto spôsobom aspoň 14-krát od júna 2021, dokázal podľa prokurátorov vygenerovať zisk takmer 900,000 40 dolárov z obchodovania so XNUMX rôznymi tokenmi. 

Do prípadu sa zapojil aj brat bratov Sameer Ramani, ktorý skupine pomohol celkovo vygenerovať približne 1.5 milióna dolárov. Aj on bol obvinený z podvodu s drôtom, ale zostáva na slobode. 

"Urobil som obrovskú chybu, hroznú chybu," povedal Nikhil v utorok americkej okresnej sudkyni Lorette Preskej. "Je to niečo, s čím budem musieť žiť navždy."

Po jeho priznanie viny v septembri americký prokurátor Damian Williams povedal, že ide o prvý prípad, v ktorom „obžalovaný priznal vinu v prípade dôverného obchodovania, ktorý sa týkal trhov s kryptomenami“. Naproti tomu Ishan Wahi priznal nevinnosť v auguste.

Nikhilov 10-mesačný trest je ďaleko od 20-ročného maxima, ktorému môžu čeliť páchatelia drôtových podvodov, no stále je sklamaním pre brata, ktorý vôbec nežiadal trest odňatia slobody. Na druhej strane, prokurátori dúfali, že ho uvidia vo väzení až na 16 mesiacov. Po jeho odsúdení bude Nikhil deportovaný do Indie. 

Coinbase vyzvala Ishana Wahiho na stretnutie 16. mája 2022 pre podozrenie, že by mohol byť zapojený do takejto nezákonnej činnosti. V noci pred týmto stretnutím sa pokúsil utiecť do Indie, ale zastavila ho bezpečnostná služba letiska. 

Coinbase bola donútená prepustiť ďalších 950 zamestnancov v utorok vzhľadom na súčasnú ekonomickú klímu. 

OpenSea Insider

Prvý prípad dôverného obchodovania zahŕňajúci digitálne aktíva bol podal v júni 2022 proti bývalému zamestnancovi OpenSea Nathanielovi Chastainovi. Rovnako ako bratia Wahiovci, aj Chastain bol obvinený z investovania do NFT krátko predtým, ako vedel, že budú kótované na trhu. 

Detektívi na reťazi vystopovali Chastainovu temnú aktivitu v septembri 2021 a vystrelil z OpenSea krátko nato. 

Chastain však podal podnet na zamietnuť takéto obvinenia proti nemu v auguste, pričom jeho právnici tvrdili, že technicky neporušil žiadne zákony, vzhľadom na to, že NFT ešte nie sú klasifikované ako cenné papiere alebo komodity. 

„Vláde... by nemalo byť dovolené pokračovať v teórii o podvode s využitím dôverných informácií v oblasti Carpenter wire, ak súhlasí s tým, že príslušné časti „digitálneho umeleckého diela“ nie sú cennými papiermi,“ uvádza sa v podaní.