Bulharská polícia popiera akékoľvek politické motívy v rámci najnovšieho vyšetrovania Nexo

Minulý týždeň bulharská polícia vpadol Kancelária Nexa vyšetruje údajné daňové úniky a pranie špinavých peňazí. Správa o vyšetrovaní Nexo prichádza do mesiaca od jeho odchodu z amerického trhu v decembri 2022.

Vyšetrovanie Nexo

Siika Mileva, hovorkyňa bulharských hlavných prokurátorov, však poprela akúkoľvek politickú motiváciu za vyšetrovaním proti spoločnosti Nexo poskytujúcej kryptomeny. Vyjadrenia Milevy boli reakciou na obvinenia, že vyšetrovanie spoločnosti Nexo má súvis s politickými darmi spoločnosti.

Okrem toho Mileva zdôraznila, že takmer vo všetkých prípadoch v posledných rokoch, keď trestné stíhanie začne vyšetrovanie, ktoré sa dotýka niečích finančných záujmov, vedie k obvineniam a útokom. „Útočenie na inštitúcie sa stalo národným športom,“ argumentovala Mileva.

Minulý týždeň, 12. januára, skupina prokurátorov, zahraničných agentov a vyšetrovateľov prehľadala bulharskú kanceláriu Nexo v hlavnom meste Sofia. Okrem rozsiahleho programu na pranie špinavých peňazí sa operácia zameriavala aj na porušovanie medzinárodných sankcií Ruska.

Do 48 hodín od razie v kanceláriách Nexo boli štyria ľudia oboznámení s touto záležitosťou obvinení z daňových trestných činov, prania špinavých peňazí, počítačových podvodov a nelicencovaného bankovníctva. Neskôr boli dvaja jednotlivci prepustení na kauciu za 550,000 XNUMX dolárov. Ďalšie dve sa nenachádzajú v Bulharsku a boli vyhlásené za medzinárodne hľadané osoby.

Hovorca generálneho prokurátora povedal že prípad sa týkal takzvaných „moderných zločinov v kybernetickom priestore“, mimoriadne závažných trestných činov. Ďalej poznamenala, že vyšetrovanie prebiehalo mesiace spolu s medzinárodnými partnerskými službami.

Mileva ďalej dodala, že transakcie uskutočnené spoločnosťou Nexo za posledných päť rokov dosiahli celkovú hodnotu 94 miliárd USD.

Nexo sa pripravuje na súdny spor o náhradu škody

Krátko po prepadnutí kancelárie Nexo v Bulharsku minulý týždeň sa veriteľ kryptomien sťažoval na orgány činné v trestnom konaní a uviedol, že pripravujú žalobu za škody spôsobené náhlym policajným vyšetrovaním. Okrem toho Nexo obvinila úrady z toho, že zvolili prístup „najskôr kopni, potom sa pýtaj“.

Okrem toho spoločnosť Nexo uviedla, že úrady neposkytli príkaz na prehliadku celé hodiny a nikdy sa neidentifikovali ostatným zamestnancom spoločnosti Nexo. V ich objasnení Nexo poznamenať,:

„V priebehu rokov sme odmietli veľa obchodov, pretože spoločnosť Nexo nikdy nerobí kompromisy, pokiaľ ide o naše veľmi prísne zásady boja proti praniu špinavých peňazí a zásad „poznaj svojho zákazníka“. Od prvého dňa sme urobili krok navyše, aby sme implementovali špičkové riešenia, aby sme zaistili dodržiavanie najvyšších regulačných noriem a zároveň zabezpečili hladkú cestu k registrácii zákazníkov.

Žiaľ, s nedávnym regulačným zásahom proti kryptomenám si niektoré regulačné orgány nedávno osvojili tento krok ako prvý, otázky kladú až neskôr. V skorumpovaných krajinách to hraničí s vydieraním, ale aj to pominie."

Prečítajte si ďalšie šifrovací a blockchain novinky na Coinspeaker.

ďalšie Blockchain Novinky, Správy o kryptomene, Novinky

Bhushan je nadšenec spoločnosti FinTech a má dobrú znalosť pochopenia finančných trhov. Jeho záujem o ekonómiu a financie upriamil jeho pozornosť na nové rozvíjajúce sa trhy blockchainovej technológie a kryptomeny. Neustále sa vzdeláva a motivuje zdieľaním svojich nadobudnutých vedomostí. Vo voľnom čase číta thrillerové romány a niekedy skúma svoje kulinárske schopnosti.