California zasiahne Nexo s oznámením zastavenia a ukončenia

Kalifornské ministerstvo finančnej ochrany (DFPI) vydalo príkaz na zastavenie a zrušenie voči poskytovateľovi kryptopôžičky Nexo Skupina pre ponúkanie výnosových účtov.

Podľa DFPI spoločnosť Nexo ponúkla produkt Earn Interest, ktorý ponúka návratnosť až 36 %. bez toho, aby ste zákazníkom povedali, že súvisiace účty sú cenné papiere. Podania tiež tvrdia, že spoločnosť Nexo zavádzala zákazníkov, že prevádzkuje licencovanú a registrovanú platformu.

„DFPI podnikol agresívne presadzovanie proti neregistrovaným úročeným účtom kryptomien. Tieto krypto-úročené účty sú cenné papiere a podliehajú ochrane investorov podľa zákona, vrátane primeraného zverejnenia súvisiaceho rizika,“ uviedla v oficiálnom vyhlásení komisárka DFPI Clothilde Hewlett.

Podľa príkazu DFPI spoločnosť Nexo ponúka flexibilné a pevné úročené účty, ktoré okrem iného ponúkajú úrok 36 % a viac, v závislosti od úrovne lojality investora.

Okrem toho sa Nexo dostalo do konfliktu so štátnymi regulátormi v Kentucky, New York, Maryland, Oklahoma, South Carolina, Washington a Vermont, ktoré tvrdia, že spoločnosť Nexo neposkytla zákazníkom prístup k príslušným informáciám, čo im bráni robiť správne investičné rozhodnutia.

DFPI tvrdí, že účty Earn Interest sú stále aktívne

V reakcii na objednávku, Nexo povedal, že to prestal ponúkať Zarobte si úrok produkty pre občanov USA a pozastavené vklady na účty v USA vo februári 2022.

Používateľ Twitteru a komentátor kryptomien @oldmantravel tweet potvrdzujeme, že „Produkt Nexo Earn nie je dostupný pre občanov alebo obyvateľov určitých jurisdikcií, vrátane tých, kde môžu platiť obmedzenia, ako je Bulharsko, Estónsko a USA,“ cituje Nexo webové stránky.

Podľa DFPI sa však v dôsledku možnosti obnovenia niektorí zákazníci s účtami Earn Interest na dobu určitú, ktorých platnosť skončila 19. februára 2022 alebo skôr, rozhodli obnoviť svoje účty na ďalšie obdobie, čím sa zdanlivo vyvrátilo tvrdenie spoločnosti Nexo.

V čase písania tohto článku mali obyvatelia Kalifornie na účtoch Nexo 174,800,000 XNUMX XNUMX dolárov.

Podľa zmluvných podmienok spoločnosti Nexo môže využívať majetok zákazníka podľa vlastného uváženia.

Podľa Nexo webové stránky, spoločnosť je držiteľom rôznych licencií v rôznych štátoch USA vrátane licencií na prevody peňazí, zákon o financovaní, požičiavanie peňazí a pôžičky pod dohľadom. Ďalšie skúmanie však ukazuje, že licencie nemajú žiadny význam pre ponúkanie cenných papierov.

Spoločnosť sumarizuje svoje povinnosti dodržiavať minimálny prevádzkový kapitál, audity, opatrenia proti praniu špinavých peňazí a kybernetickú bezpečnosť.

Oficiálnu odpoveď na objednávku spoločnosť v čase písania tohto článku nezverejnila.

Pre najnovšie Be[In]Crypto Bitcoin (BTC) analýza, kliknite tu

Vylúčenie zodpovednosti

Všetky informácie uvedené na našej webovej stránke sú zverejnené v dobrej viere a iba na všeobecné informačné účely. Akékoľvek kroky, ktoré čitateľ vykoná na základe informácií nájdených na našej webovej stránke, sú výlučne na jeho vlastné riziko.