Kalifornská spoločnosť DEPI zakazuje predaj cenných papierov Celsius

Kalifornské ministerstvo finančnej ochrany a inovácií (DFPI) teraz vydalo príkaz zdržať sa a zdržať sa Celzia. Skrachovaný veriteľ kryptomien ako taký nebude pokračovať v predaji a marketingu cenných papierov v štáte Kalifornia.

Vývoj prichádza mesiac po tom, čo DFPI udelila dva príkazy na zastavenie a zastavenie iným platformám na požičiavanie kryptomien – BlockFi a Voyager – zasiahnutým nákazou.

Tvrdenie DEPI

Úrady tvrdili, že účty „Earn Rewards“ ponúkané a predávané spoločnosťou Celsius sú cenné papiere, aj keď ministerstvo nevydalo žiadne takéto povolenie na povolenie činností. DEPI tiež tvrdil, že Celsius a jej generálny riaditeľ Alexander Mashinsky nedokázali úplne odhaliť podstatné aspekty svojho podnikania a zarábať odmeny.

Príkaz z 8. augusta tvrdil, že Mashinsky urobil „vecne“ zavádzajúce vyhlásenia. Poukázala tiež na to, že výkonný riaditeľ naďalej tvrdil, že investori spoločnosti Earn Rewards budú môcť včas vybrať svoje investície a neutrpia straty zo svojich investícií pri viacerých príležitostiach, ktoré by viedli k pozastaveniu zákazníckych peňaženiek spoločnosti 12. júna.

Agentúra tiež zistila, že Celsius ponúkal účty, ktoré umožňovali svojim používateľom zarábať úroky z ich uloženého digitálneho majetku. Tieto účty však nekvalifikoval ako cenné papiere v súlade s kalifornským právom – oddiel 25110 kódexu korporácií.

Celsius pozastavil výbery zákazníkov z úrokových účtov 25. júna, po čom o pár týždňov neskôr vyhlásil bankrot podľa kapitoly 11.

Hromadenie právnych problémov

Okrem kalifornského DEPI platformu v súčasnosti skúmajú viaceré štátne agentúry. Napríklad aj ministerstvo financií Vermontu (DFR). údajný že Celsius sa zaoberal neregistrovanou ponukou cenných papierov retailovým investorom. Dozorné orgány tiež tvrdili, že firma je „hlboko insolventná“ bez aktív a likvidity na splnenie svojich záväzkov voči majiteľom účtov a iným veriteľom.

Bývalí riaditelia Celsius mali vyrobený bombshell tvrdí, že spoločnosť bola ponorená do vnútorných problémov, ako je zlé riadenie rizík, dezorganizácia a manipulácia s trhom.

Údaje o blockchaine tiež odhalili, že adresa peňaženky spojená s Mashinskym môže mať predaných niektoré z jej tokenov CEL, ktoré prispeli k finančným problémom Celsia.