Podľa súdnych dokumentov doručených v piatok Caroline Ellisonová, dlhoročná dôverníčka bývalého generálneho riaditeľa FTX Sama Bankmana-Frieda, prezradila, že ona a Bankman-Fried sa sprisahali, aby oklamali investorov, veriteľov a spotrebiteľov burzy.
V správe agentúry Reuters bankman-vyprážaný a ďalší manažéri FTX dostali miliardy dolárov v tajných pôžičkách od kryptomiliardárskeho Alameda Research, Ellison, ktorá je bývalou generálnou riaditeľkou kryptoobchodnej firmy, povedala sudcovi, keď sa priznala k svojej účasti na implózii burzy.
Bankman-Fried čelí množstvu trestných obvinení súvisiacich s obvineniami, že vo svetle tohto odhalenia ukradol miliardy dolárov zákazníkom FTX.
Ellison na základe súdneho podania uviedla, že pochopila, že „to bolo nesprávne“ a vedela, že Alameda mala v rokoch 2019 až 2022 prístup k úverovému účtu na FTX.com.
OK – zapnuté #FTX / Alameda, tu teraz nezapečatený prepis priznania viny Caroline Ellisonovej – bol držaný v tajnosti a nebol zdokumentovaný až do dnešného dňa, keď bol Bankman-Fried prepustený na kauciu 250 miliónov dolárov. Navlečte potom príbehy ďalej https://t.co/3AcCBJNU41 a pic.twitter.com/Ptd0L1u9oL
- Inner City Press (@innercitypress) Decembra 23, 2022
Caroline Ellison: Multi-miliardové sprisahanie
Podľa prepisu Ellisonovho pojednávania o vine a treste z 19. decembra, ktoré bolo v piatok odpečatené, 28-ročná žena priznala, že ona a Bankman-Fried sa sprisahali, aby zatajili skutočnosť, že hedžový fond si mohol požičať neobmedzené množstvo hotovosti z burzy. Investori, veritelia a spotrebitelia FTX.
Ellison a Gary Wang, 29-ročný spoluzakladateľ FTX, sa priznali k rôznym trestným činom, vrátane podvodov s drôtmi, podvodov s cennými papiermi a podvodov s komoditami.
Americký prokurátor Damian Williams minulý týždeň vo video vyhlásení zverejnenom na sociálnych sieťach uviedol, že obaja spolupracujú s južným okresom New Yorku.
Ellison podľa prepisu pojednávania uviedol:
"Naozaj ma mrzí, čo som urobil."
Citoval ju The Wall Street Journal a Bloomberg hovoria:
„Pochopil som, že manažéri FTX implementovali na účet Alameda FTX.com špeciálne nastavenia, ktoré umožnili Alamede udržiavať záporné zostatky v rôznych fiat menách a kryptomenách.“
Gary Wang a Caroline Ellison. Obrázok: ZeroHedge
Ellison, ktorá bola romanticky zapletená s Bankman-Fried, údajne priznala, že pochopila, že dohoda je nezákonná a „uznala“, že väčšina klientov FTX neočakáva, že FTX požičia svoje krypto aktíva a vklady fiat peňazí Alamede týmto spôsobom.
Prokurátor Nicolas Roos minulý týždeň na súde naznačil, že proces s Bankman-Friedom bude obsahovať svedectvo „niekoľkých spolupracujúcich svedkov“. Roos tiež poukázal na to, že Bankman-Fried spáchal „epický podvod“, ktorý viedol k strate miliárd dolárov na peniazoch klientov a investorov.
O kauciách a dlhých trestoch odňatia slobody
Bankman-Fried bol prepustený z väzby minulý týždeň po tom, čo strávil osem dní vo väzení na Bahamách. Jeho prepustenie bolo možné vďaka kaucii vo výške 250 miliónov dolárov, ktorú mnohí právnici nazvali „najväčšou kauzou v predsúdnom konaní“.
Po priznanie viny na základe obvinení z podvodu boli Ellison a Wang prepustení na kauciu 250,000 XNUMX dolárov.
Celková trhová hodnota kryptomien na dennom grafe takmer 769 miliárd USD | Graf: TradingView.com
Caroline Ellison je obvinená z „manipulácie“ s cenou natívnej kryptomeny FTX, FTT, ako to nariadil Bankman-Fried, podľa obvinení z podvodu, ktoré proti nemu a Wangovi osobitne vzniesli Komisia pre cenné papiere a burzu USA a Komisia pre obchodovanie s komoditnými futures.
Maximálny trest pre Caroline Ellisonovú je 110 rokov, ak sa jej preukáže vina vo všetkých siedmich obvineniach proti nej.
Wangovi podľa súdnych dokumentov hrozí až 50 rokov väzenia za obvinenia zo sprisahania za účelom vedenia drôtového podvodu a súvisiacich zločinov.
Bankman-Friedovi hrozí v prípade dokázania viny 115 rokov väzenia.
Zdroj: https://bitcoinist.com/caroline-ellison-confesses-to-fraud/